“FCA 打擊在英國利茲非法經營的加密貨幣 ATM”
金融行為監管局 (FCA) 最近對英格蘭北部利茲附近的幾個地點進行了檢查，這些地點涉嫌託管非法加密貨幣 ATM。作為聯合調查的一部分，FCA 與當地警察部隊合作，包括西約克郡警察局的數字情報和調查部門。
“出於反洗錢目的，加密貨幣企業必須在 FCA 註冊”
根據 FCA 執法和市場監督執行董事 Mark Steward 的說法，所有在英國經營的加密業務都必須在 FCA 註冊，以用於反洗錢目的。此舉是因為加密 ATM 和洗錢之間的聯繫，以及它們與有組織犯罪的潛在聯繫，已經變得越來越清楚。
“加密 ATM 和洗錢：全球關注的問題”
使用加密貨幣 ATM 機進行洗錢是全球關注的問題，美國緝毒局 (DEA) 2020 年的一項研究顯示跨國犯罪組織如何使用這些 ATM 機與其他傳統方法一起洗錢。
“英國實施更嚴格的加密法規”
英國不僅在打擊非法的加密貨幣 ATM，而且還在尋求對整個加密貨幣行業實施更嚴格的監管。本月，英國財政部發布了一份諮詢文件，概述了可能要求在英國運營的加密貨幣公司滿足一套更嚴格的要求的新規則，類似於傳統金融服務中的要求。
“宣傳加密貨幣產品的英國公司必須尋求 FCA 授權”
此外，有興趣在英國宣傳加密產品的公司現在必須尋求 FCA 的授權。不遵循推廣加密貨幣的四種法定途徑之一的公司可能面臨刑事處罰，包括最高兩年的監禁。