Cam kết của Tether đối với KYC và các biện pháp an toàn
Trong thư từ, Tether nhấn mạnh chương trình Biết khách hàng (KYC) mạnh mẽ của họ, một hệ thống giám sát giao dịch phức tạp và cách tiếp cận chủ động của họ để xác định các tài khoản và hoạt động đáng ngờ.
Để đảm bảo tuân thủ hơn nữa, Tether đã tranh thủ sự hỗ trợ của một công ty luật có uy tín có trụ sở tại Washington DC để thực hiện Đánh giá độc lập, đánh giá tính hiệu quả của các thủ tục KYC/AML, BSA và On-Boarding của họ.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm, bày tỏ công ty của ông sẵn sàng tham gia thảo luận với chính phủ Hoa Kỳ và giải quyết mọi mối lo ngại mà họ có thể có.
Đáng chú ý, sự thống trị thị trường của Tether đã tiếp tục tăng lên, với mức định giá thị trường gần đây vượt quá 90 tỷ USD.
Tether nhắc lại cam kết hợp tác tích cực với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, cung cấp sự hỗ trợ và hỗ trợ đầy đủ. Họ có hồ sơ theo dõi về việc xác định và phong tỏa các địa chỉ liên quan đến lệnh trừng phạt, hoạt động bất hợp pháp hoặc tài trợ khủng bố.
Để nâng cao khả năng giám sát của mình, Tether sử dụng công cụ phản ứng do Chainalysis, một công ty phân tích blockchain hàng đầu cung cấp. Họ cũng nhận được báo cáo rủi ro thị trường thứ cấp từ Chainalysis, sử dụng các giải pháp tiên tiến nhất để giám sát hoạt động blockchain. Đáng chú ý là những công cụ giám sát này được nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ tin cậy và sử dụng.
Để thể hiện sự cống hiến của mình trong việc tuân thủ, Tether đã đưa ra chính sách đóng băng ví tự nguyện vào ngày 9 tháng 12. Chính sách này cho phép đóng băng hoạt động thị trường thứ cấp liên quan đến các cá nhân thuộc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) được chỉ định Đặc biệt Danh sách công dân (SDN).
Tuy nhiên, cách tiếp cận của Tether đã phải điều chỉnh do áp lực pháp lý ngày càng tăng mà các doanh nghiệp tiền điện tử phải đối mặt ở cả Hoa Kỳ và trên toàn cầu.