Nhà giao dịch ở Connecticut phải nộp phạt hình sự và bị tịch thu lợi nhuận bất chính
New York, Hoa Kỳ – Freepoint Commodities LLC, một công ty kinh doanh hàng hóa hàng đầu, đã đồng ý trả tổng cộng hơn 98 triệu USD để giải quyết các cáo buộc chống lại họ ở Hoa Kỳ. Các cáo buộc xoay quanh cáo buộc chiếm đoạt tài liệu không công khai và hối lộ các quan chức Brazil như một phần của kế hoạch. Thỏa thuận giải quyết bao gồm khoản phạt hình sự trị giá 68 triệu USD phải trả cho Bộ Tư pháp, cùng với việc tịch thu thêm 30 triệu USD. Freepoint cũng đã đồng ý từ bỏ 7,6 triệu USD tiền lãi bất chính liên quan đến các khoản phí liên quan từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC). Thỏa thuận dàn xếp này giải quyết cuộc điều tra do cả DOJ và CFTC tiến hành.
Theo tuyên bố của cả hai cơ quan, nhà kinh doanh hàng hóa này đã thực hiện kế hoạch này từ năm 2012 đến năm 2018. Mục đích của họ là thu thập thông tin quan trọng không công khai và hối lộ các quan chức chính phủ ở Brazil, đặc biệt nhắm vào Petróleo Brasileiro S.A., công ty dầu khí nhà nước. Thật không may, các hành vi tham nhũng lại phổ biến ở các khu vực pháp lý nơi các nhà kinh doanh hàng hóa hoạt động, khiến họ dễ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về hối lộ quan chức nước ngoài.
Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Glencore PLC, một công ty kinh doanh hàng hóa đa quốc gia, trước đó đã bị buộc phải trả 700 triệu USD sau khi nhận tội âm mưu hối lộ kéo dài 10 năm. Tương tự, một đơn vị của Vitol đã giải quyết cuộc điều tra tham nhũng của DOJ và Brazil bằng cách nộp phạt 135 triệu USD.
Cuộc điều tra liên quan đến Freepoint Commodities này đã được Reuters đưa tin trước đó. Nó làm sáng tỏ những nỗ lực không ngừng của chính quyền Hoa Kỳ và Brazil nhằm phát hiện và giải quyết nạn tham nhũng trong ngành giao dịch hàng hóa.