Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Ahmed liên quan đến vụ tấn công
Khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cáo buộc chống lại Ahmed, người được cho là có liên quan đến vụ tấn công, người ta phát hiện ra rằng các tài liệu tham khảo trùng khớp với tài liệu tham khảo về vụ tấn công Crema Finance vào tháng 7 năm 2022. Blockworks đã báo cáo mối liên hệ này trong báo cáo ban đầu của họ về vụ án.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội gần đây, Ahmed đã bị tịch thu 12,3 triệu USD. Số tiền đáng kể này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội ác đã xảy ra.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams bày tỏ sự hài lòng với kết quả này, nói rằng: “Năm tháng trước, văn phòng của tôi đã thông báo về vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến tấn công vào hợp đồng thông minh. Hôm nay, kỹ sư bảo mật cấp cao Shakeeb Ahmed đã nhận tội và đồng ý trả lại tất cả của tiền điện tử bị đánh cắp cho nạn nhân của anh ta.”
Phạm vi hành động của Ahmed
Các cáo buộc chống lại Ahmed ban đầu có liên quan đến vụ hack một sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng anh ta đã tiến hành tìm kiếm trên Internet các thuật ngữ như “truy tố vụ hack defi”, “lừa đảo qua đường dây” và “rửa bằng chứng” ngay sau vụ hack Nirvana. Những tìm kiếm này cho thấy anh ta có liên quan đến nhiều hoạt động lừa đảo hơn.
Ahmed đã có thể tạo ra lợi nhuận khoảng 9 triệu USD và sau đó đã rút số tiền bất chính này. Để tránh hậu quả pháp lý, anh ta đã liên lạc với sàn giao dịch tiền điện tử, đề nghị trả lại số tiền bị đánh cắp, ngoại trừ 1,5 triệu USD, nếu sàn giao dịch không liên quan đến việc thực thi pháp luật.
Hoàn nguyên và tuyên án
Ahmed đã được lệnh phải trả 5 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân của mình như một phần của thủ tục pháp lý. Hậu quả tiềm tàng từ hành động của anh ta sẽ được xác định trong thời gian tuyên án, dự kiến vào tháng 3 năm 2024.