Điều tra lý lịch và OFAC
CoinList, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng hoạt động tại Hoa Kỳ, đã đạt được thỏa thuận trị giá 1,2 triệu USD với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính để đáp lại cáo buộc vi phạm các quy định trừng phạt. OFAC tiết lộ vào ngày 13 tháng 12 rằng CoinList đã xử lý 989 giao dịch cho người dùng ở Crimea, khu vực hiện đang bị Nga chiếm đóng, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022.
Các vi phạm và phát hiện OFAC
CoinList đã mở 89 tài khoản cho những khách hàng tuyên bố cư trú ở Nga, nhưng mỗi người trong số họ đều cung cấp địa chỉ ở Crimea. OFAC kết luận rằng CoinList lẽ ra phải biết rằng các giao dịch này có liên quan đến Crimea, do đó gián tiếp hỗ trợ khu vực này vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
OFAC thừa nhận sự hợp tác của CoinList trong quá trình điều tra và lưu ý rằng khối lượng giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt chỉ là một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch của sàn giao dịch.
Năm 2014, sau khi lực lượng Nga sáp nhập Crimea, Hoa Kỳ đã thực thi các lệnh trừng phạt đối với khu vực này dưới thời chính quyền Obama. Các hành vi vi phạm bị cáo buộc của CoinList xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022, khoảng thời gian mà các biện pháp trừng phạt này có hiệu lực rõ ràng.
Điều đáng nói là vào tháng 5 cùng năm, Poloniex đã đồng ý trả một khoản bồi thường đáng kể trị giá 7,6 triệu đô la cho hơn 65.000 hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng, bao gồm cả những vi phạm liên quan đến Crimea. Ngoài ra, Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, phải đối mặt với khoản thanh toán đáng kể trị giá 4,3 tỷ USD với các quan chức Hoa Kỳ. Thỏa thuận dàn xếp này bao gồm các cáo buộc rửa tiền, gian lận và rõ ràng là vi phạm các quy định trừng phạt.
Bằng cách giải quyết các vi phạm của mình và giải quyết bằng OFAC, CoinList hướng tới mục tiêu vượt qua sự cố này và tập trung vào việc duy trì sự tuân thủ trong khuôn khổ quy định trong khi tiến hành các hoạt động trao đổi tiền điện tử của mình.