Việc thả Anton Shkurenko, người tạo ra trang web giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Bitzlato, sau một thời gian ngắn bị giam giữ và thẩm vấn đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Shkurenko đã bị chính quyền địa phương giam giữ để thẩm vấn về các giao dịch tài chính và kinh tế của công ty.
Người đồng sáng lập Bitzlato bị giam giữ và thẩm vấn
Theo một nguồn tin truyền thông, một sĩ quan cảnh sát đã tạm giữ Anton Shkurenko để xác minh danh tính của anh ta. Nhưng sau một cuộc thẩm vấn ngắn của đặc vụ Interpol, anh ta đã được trả tự do.
Shkurenko được cho là đã từ chối cho biết cơ quan thực thi pháp luật của ai đã bắt giữ anh ta. Anh ta cũng đề cập đến việc nhận được lệnh cấm giam giữ đã bảo vệ anh ta khỏi bị bắt giữ như thế nào.
Theo các nguồn tin, Shkurenko đã bị bắt như một phần của cuộc điều tra lớn hơn vào lĩnh vực tiền điện tử.
Sau khi người đó được trả tự do, Bitzlato đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại cam kết của mình đối với sự cởi mở và hợp pháp trong các hoạt động kinh doanh của mình.
Các cuộc thảo luận và tranh luận giữa các chuyên gia và nhà phân tích trong doanh nghiệp đã được tạo ra bởi vụ bắt giữ và thẩm vấn nhân vật nổi bật trong lĩnh vực bitcoin.
Bất kể những quan điểm này là gì, những sự cố gần đây đã đóng vai trò như một lời cảnh báo rằng hoạt động kinh doanh bitcoin đang được xem xét kỹ lưỡng. Các công ty như Bitzlato sẽ cần duy trì tiêu chuẩn cao về tuân thủ và minh bạch để giành được và giữ lòng tin của công chúng khi ngành này mở rộng và được sử dụng rộng rãi hơn.
Các vụ bắt giữ bổ sung gần Bitzlato
Bitzlato, một sàn giao dịch tiền điện tử có chứng nhận của Hồng Kông, đã hoạt động từ năm 2016. Tuy nhiên, sau khi người sáng lập Anatoly Legkodymov bị bắt giữ, hoạt động của công ty đã bị đình chỉ vào tháng 1 năm 2023. Ông bị Bộ Tư pháp và FinCEN cáo buộc gửi các khoản thanh toán bất hợp pháp.
Đồng thời, bốn cá nhân khác có liên quan đến tổ chức Bitzlato có trụ sở tại châu Âu đã bị Europol bắt giữ. Shkurenko tuyên bố rằng bốn cá nhân đã đánh cắp tài sản kỹ thuật số trị giá 18 triệu euro từ 35% người dùng của Bitzlato.
Khi họ chặn hơn 100 tài khoản được liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato, chính quyền châu Âu cũng phát hiện ra các tài sản khác trị giá khoảng 32 triệu Euro.
Trong một cuộc phỏng vấn với Satoshkin, một kênh YouTube về tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Nga, Shkurenko đã tiết lộ danh tính của bốn tên tội phạm vào ngày 31 tháng 1. Alexander Goncharenko, giám đốc tiếp thị, Mikhail Luven, Konstantin, Giám đốc điều hành và nhà thầu Pavel Lerner là trong số những người bị giam giữ, ông tuyên bố.
Chỉ có Konstantin, hiện đang cư trú tại Síp, được trả tự do trong số bốn người này; những người khác vẫn đang bị giam giữ.