Знання провини та злочинна діяльність
Відповідач, Банміт Сінгх, 40-річний громадянин Індії з Халдвані, Індія, визнав себе винним у змові з метою володіння контрольованими речовинами з метою розповсюдження та змові з метою відмивання грошей.
Злочинна компанія Сінгха нібито сприяла продажу та розповсюдженню різних контрольованих речовин, зокрема фентанілу, ЛСД, екстазі, ксанакса, кетаміну та трамадолу, через маркетингові сайти постачальників на сумнозвісних темних веб-платформах, таких як Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa тощо.
Згідно з розслідуванням Міністерства юстиції, клієнти замовляли наркотики на сайтах постачальників Сінгха, використовуючи для оплати біткойн або іншу криптовалюту. Сінгх особисто контролював доставку цих заборонених речовин з Європи до Сполучених Штатів, використовуючи різні транспортні служби, зокрема пошту США.
Розгалужена мережа розповсюдження
З середини 2012 року до липня 2017 року Сінгх контролював вісім дистриб’юторських осередків у Сполучених Штатах, у Колумбусі, Флориді, Північній Кароліні, Меріленді, Нью-Йорку, Північній Дакоті, Вашингтоні тощо.
За даними Міністерства юстиції, ці камери отримували партії наркотиків з-за кордону, перепаковували наркотики та розповсюджували їх у всіх 50 штатах, Канаді, Англії, Ірландії, Ямайці, Шотландії та на Віргінських островах США.
Сінгха, заарештованого в Лондоні в квітні 2019 року, екстрадували до США в 2023 році.
У замовленнях на наркотики організації Сінгха члени часто використовували назву постачальника «Лістон» і підписувалися фразою «Я все ще танцюю». Сьогодні, коли Банміт Сінгх визнав себе винним, танець закінчився, зауважив Міністерство юстиції.
Значення визнання провини та конфіскації біткойнів
Виконувач обов’язків помічника генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі з кримінального відділу Міністерства юстиції підкреслила важливість визнання провини Сінгхом, включаючи конфіскацію біткойнів на суму приблизно 150 мільйонів доларів США (8100 BTC).
Відповідальний спеціальний агент DEA Орвілл О. Грін оголосив Сінгха консолідованою пріоритетною ціллю, підкресливши його позицію як одну з найбільших загроз наркоторгівлі в усьому світі.
Міністерство юстиції також заявило, що злочинна діяльність Сінгха завдала «великої шкоди», доставляючи велику кількість «смертельних наркотиків» по всій території Сполучених Штатів, переважно куплених онлайн і надісланих поштою.
Розслідування сприяло співпраці міжнародних партнерів, зокрема Національного агентства зі злочинності (NCA) Сполученого Королівства, Королівської прокуратури (CPS) і Центрального органу (UKCA).
Наразі ціна біткойна становить 42 900 доларів США, що відображає нещодавнє відновлення від середини 38 500 доларів США.