Відданість Tether KYC і заходам безпеки
У своєму листуванні Tether наголосив на своїй надійній програмі «Знай свого клієнта» (KYC), складній системі моніторингу транзакцій і проактивному підході до виявлення підозрілих облікових записів і дій.
Для подальшого забезпечення відповідності Tether заручився допомогою авторитетної юридичної фірми у Вашингтоні, округ Колумбія, для проведення незалежної перевірки, оцінки ефективності їхніх процедур KYC/AML, BSA та On-Boarding.
Паоло Ардоіно, новопризначений генеральний директор, висловив готовність своєї компанії брати участь у обговоренні з урядом США та вирішувати будь-які занепокоєння, які вони можуть мати.
Примітно, що домінування Tether на ринку продовжує зростати, а нещодавня ринкова оцінка перевищила 90 мільярдів доларів.
Tether підтвердив свою готовність активно співпрацювати з правоохоронними органами в усьому світі, пропонуючи свою повну підтримку та допомогу. Вони мають досвід виявлення та заморожування адрес, пов’язаних із санкціями, незаконною діяльністю чи фінансуванням тероризму.
Щоб розширити свої можливості спостереження, Tether використовує інструмент реактора, наданий Chainalysis, провідною компанією з аналізу блокчейну. Вони також отримують звіти про вторинні ринкові ризики від Chainalysis, використовуючи найсучасніші рішення для моніторингу активності блокчейну. Примітно, що ці інструменти спостереження користуються довірою та використовуються різними урядовими установами США.
Щоб продемонструвати свою відданість дотриманню вимог, Tether запровадив політику добровільного заморожування гаманців 9 грудня. Ця політика дозволяє заморожувати діяльність на вторинному ринку, пов’язану з особами, які входять до спеціального Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Список громадян (SDN).
Однак підхід Tether довелося адаптувати через зростаючий регуляторний тиск, з яким стикаються криптовалютні компанії як у Сполучених Штатах, так і в усьому світі.