Трейдер із Коннектикуту сплатить кримінальне покарання та конфіскує неправомірну вигоду
Нью-Йорк, США. Freepoint Commodities LLC, провідний трейдер сировинних товарів, погодився виплатити загалом понад 98 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень, висунутих проти них у Сполучених Штатах. Звинувачення стосуються звинувачень у незаконному привласненні суттєвої непублічної інформації та підкупі бразильських чиновників у рамках схеми. Угода передбачає штраф у розмірі 68 мільйонів доларів США, який має бути сплачено Міністерству юстиції, а також конфіскацію додаткових 30 мільйонів доларів. Freepoint також погодилася відмовитися від 7,6 мільйонів доларів, отриманих неправомірним шляхом, у зв’язку з відповідними звинуваченнями Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Це врегулювання завершує розслідування, проведене як Міністерством юстиції, так і CFTC.
Згідно із заявами обох агенцій, товарний трейдер реалізовував схему між 2012 і 2018 роками. Їхньою метою було отримати важливу непублічну інформацію та підкупити державних чиновників у Бразилії, зокрема проти Petroleo Brasileiro S.A., державної нафтової компанії. На жаль, корупція поширена в юрисдикціях, де працюють торговці товарами, що робить їх вразливими до порушення закону США проти підкупу іноземних посадових осіб.
Примітно, що це не поодинокий випадок. Раніше Glencore PLC, багатонаціональна компанія, що займається торгівлею сировиною, була зобов’язана виплатити 700 мільйонів доларів після того, як визнала себе винною в десятирічній схемі хабарництва. Подібним чином підрозділ Vitol врегулював корупційне розслідування Міністерства юстиції та Бразилії, сплативши 135 мільйонів доларів штрафу.
Про це розслідування за участю Freepoint Commodities раніше повідомляв Reuters. Він проливає світло на поточні зусилля влади США та Бразилії з виявлення та боротьби з корупцією в торгівлі товарами.