Історія та розслідування OFAC
CoinList, відома криптовалютна біржа, яка працює в Сполучених Штатах, досягла мирової угоди на суму 1,2 мільйона доларів США з Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у відповідь на звинувачення в порушенні правил санкцій. 13 грудня OFAC оголосило, що з квітня 2020 року по травень 2022 року CoinList обробив 989 транзакцій для користувачів, які перебувають у Криму, регіоні, який зараз перебуває під російською окупацією.
Порушення та висновки OFAC
CoinList відкрив 89 облікових записів для клієнтів, які заявили, що проживають у Росії, але кожен із них надав адреси в Криму. OFAC дійшов висновку, що CoinList повинен був знати, що ці транзакції були пов’язані з Кримом, таким чином опосередковано підтримуючи регіон у порушення санкцій США.
OFAC визнав співпрацю CoinList під час розслідування та зазначив, що обсяг транзакцій, які порушують санкції, становив лише невелику частину загального обсягу транзакцій біржі.
У 2014 році, після анексії Криму російськими військами, Сполучені Штати запровадили санкції щодо регіону за адміністрації Обами. Передбачувані порушення CoinList відбулися з квітня 2020 року по травень 2022 року, коли ці санкції були в силі.
Варто зазначити, що в травні того ж року Poloniex погодилася виплатити значну компенсацію в розмірі 7,6 мільйона доларів США за понад 65 000 очевидних порушень санкцій, у тому числі пов’язаних із Кримом. Крім того, Binance, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, зіткнулася зі значною врегулюванням у розмірі 4,3 мільярда доларів з офіційними особами США. Ця мирова угода охоплювала звинувачення у відмиванні грошей, шахрайстві та явних порушеннях правил санкцій.
Усунувши свої порушення та домовившись із OFAC, CoinList прагне подолати цей інцидент і зосередитися на дотриманні нормативної бази під час проведення операцій з обміну криптовалютою.