Рада з цінних паперів штату Техас подає документи про примусові дії проти організацій Abra
Рада з цінних паперів штату Техас оголосила в четвер, що подала примусові позови проти різних організацій, відомих під загальною назвою Abra, а також її генерального директора Білла Баргідта. У діях стверджується, що респонденти вчинили шахрайство з цінними паперами та ввели обман у зв’язку з пропозицією та продажем інвестицій у Abra Earn та Abra Boost, повідомляє державний регулятор.
Зокрема, у звинуваченнях стверджується, що організації пропонували або продавали Abra Earn як акредитованим, так і неакредитованим інвесторам, а також Abra Boost акредитованим інвесторам. Передбачувана неправомірна поведінка включає навмисне приховування фінансової інформації, що відображає капіталізацію сторін, неплатежі за кредитами та передачу активів Binance. У позовах також стверджується, що станом на 31 березня фірми «були або були майже неплатоспроможними». Однак примусові заходи не заважають відповідачам повертати активи клієнтам.
Регулятор Техасу заявив, що сторони спільно мали близько $116,79 млн активів під управлінням американських інвесторів Abra Earn і Abra Boost.
Секретні перекази на Binance
У 30-сторінковому документі про примусові заходи висвітлюється вплив невдалої криптобіржі FTX, а також Genesis, 3AC, Auros і Babel Finance.
Abra, заснована в 2014 році Barhydt, є криптоплатформою, яка надає такі послуги, як торгівля, кредитування та запозичення як для індивідуальних, так і для організаційних клієнтів. Минулого року компанія скоротила робочі місця та врегулювала звинувачення з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) у 2020 році. SEC звинуватила Abra у «пропонуванні та продажу свопів на основі цінних паперів роздрібним інвесторам без реєстрації та за те, що не вдалося здійснити ці свопи на зареєстрованій національній біржі».