Suç İtirafı ve Suç Teşebbüsü
Hindistan’ın Haldwani şehrinden 40 yaşındaki Hindistan vatandaşı olan sanık Banmeet Singh, dağıtmak amacıyla kontrole tabi maddeleri bulundurmak için komplo kurma ve kara para aklama amaçlı komplo kurma suçlamalarını kabul etti.
Singh’in suç örgütünün, fentanil, LSD, ecstasy, Xanax, Ketamin ve Tramadol dahil olmak üzere çeşitli kontrole tabi maddelerin Silk Road 1, Silk Road 2 gibi kötü şöhretli karanlık web platformlarındaki satıcı pazarlama siteleri aracılığıyla satışını ve dağıtımını kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Alpha Bay, Hansa ve diğerleri.
DOJ’un araştırmasına göre müşteriler, ödeme olarak Bitcoin veya diğer kripto para birimlerini kullanarak Singh’in satıcı sitelerinden narkotik sipariş ediyorlardı. Singh, ABD postası da dahil olmak üzere çeşitli nakliye hizmetlerinden yararlanarak bu yasa dışı maddelerin Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne nakliyesini bizzat denetledi.
Geniş Dağıtım Ağı
2012 ortasından Temmuz 2017’ye kadar Singh, Columbus, Florida, Kuzey Carolina, Maryland, New York, Kuzey Dakota, Washington ve ötesindeki lokasyonlarda ABD genelinde sekiz dağıtım hücresini kontrol ediyordu.
DoJ’ye göre, bu hücreler yurt dışından uyuşturucu sevkiyatı aldı, ilaçları yeniden paketledi ve bunları 50 eyaletin tamamındaki, Kanada, İngiltere, İrlanda, Jamaika, İskoçya ve ABD Virgin Adaları’ndaki yerlere dağıttı.
Nisan 2019’da Londra’da tutuklanan Singh, 2023’te ABD’ye iade edildi.
Singh örgütünün uyuşturucu siparişlerinde üyeler sık sık satıcı adını “Liston” kullandılar ve imzalarını “I’m hala dans ediyorum” ifadesiyle imzaladılar. Adalet Bakanlığı, bugün Banmeet Singh’in suçunu itiraf etmesiyle dansın bittiğini belirtti.
Suç İtirafının Önemi ve Bitcoin’in Kaybedilmesi
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi’nden Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri, Singh’in yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki Bitcoin’e (8.100 BTC) el konulması da dahil olmak üzere suçunu itiraf etmesinin önemini vurguladı.
DEA’nın Sorumlu Özel Temsilcisi Orville O. Greene, Singh’i Birleştirilmiş Öncelikli Hedef ilan ederek, onun dünya çapındaki en önemli uyuşturucu kaçakçılığı tehditlerinden biri olduğunu vurguladı.
Ayrıca Adalet Bakanlığı, Singh’in suç girişiminin, öncelikle internetten satın alınan ve postayla gönderilen büyük miktarlarda “ölümcül uyuşturucuyu” ABD geneline naklederek “geniş çaplı zarara” yol açtığını belirtti.
Soruşturmada, Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi (NCA), Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) ve Merkezi Otorite (UKCA) dahil olmak üzere uluslararası ortakların işbirliğinden yararlanıldı.
Şu an itibariyle Bitcoin’in fiyatı 42.900 $ seviyesinde bulunuyor ve bu, 38.500 $’ın ortasındaki seviyeden son zamanlarda yaşanan toparlanmayı yansıtıyor.