Connecticut’lu Tüccar Cezai Ceza Ödeyecek ve Haksız Kazançları Kaybedecek
New York, ABD – Önde gelen emtia tüccarlarından Freepoint Commodities LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nde kendilerine karşı getirilen suçlamaları çözmek için toplam 98 milyon doların üzerinde ödeme yapmayı kabul etti. Suçlamalar, kamuya açıklanmayan maddi bilgilerin kötüye kullanılması ve bir planın parçası olarak Brezilyalı yetkililere rüşvet verilmesi iddiaları etrafında dönüyor. Anlaşma, Adalet Bakanlığı’na ödenecek 68 milyon dolarlık cezai cezanın yanı sıra 30 milyon dolarlık ek cezayı da kapsıyor. Freepoint ayrıca Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) ilgili suçlamalarıyla bağlantılı olarak elde ettiği 7,6 milyon dolarlık haksız kazançtan feragat etmeyi de kabul etti. Bu anlaşma, hem DOJ hem de CFTC tarafından yürütülen soruşturmayı çözüme kavuşturuyor.
Her iki kurumdan gelen açıklamalara göre, emtia tüccarı bu planı 2012 ile 2018 yılları arasında yürütüyordu. Amaçları, özellikle devlete ait petrol şirketi Petróleo Brasileiro S.A.’yı hedef alarak, Brezilya’daki kamuya açık olmayan önemli bilgileri elde etmek ve hükümet yetkililerine rüşvet vermekti. Emtia tüccarlarının faaliyet gösterdiği yargı bölgelerinde ne yazık ki yolsuzluk uygulamaları yaygındır ve bu durum onları yabancı yetkililere rüşvet vermeye karşı ABD yasasını ihlal etmeye açık hale getiriyor.
Bu durumun münferit bir durum olmadığını belirtmek isteriz. Çok uluslu bir emtia ticareti şirketi olan Glencore PLC’ye, on yıl süren bir rüşvet planına ilişkin suçunu kabul ettikten sonra daha önce 700 milyon dolar ödeme cezası verilmişti. Benzer şekilde bir Vitol birimi, DOJ ve Brezilya’daki yolsuzluk soruşturmasını 135 milyon dolar para cezası ödeyerek sonuçlandırdı.
Freepoint Commodities’i kapsayan bu soruşturma daha önce Reuters tarafından bildirilmişti. Bu, ABD ve Brezilya yetkililerinin emtia ticareti sektöründeki yolsuzluğu ortaya çıkarma ve bunlarla mücadele etme yönünde devam eden çabalarına ışık tutuyor.