Geçmiş ve OFAC Araştırması
Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren tanınmış bir kripto para borsası olan CoinList, yaptırım düzenlemelerini ihlal etme suçlamalarına yanıt olarak Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile 1,2 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. OFAC, 13 Aralık’ta CoinList’in, şu anda Rus işgali altında olan Kırım’da bulunan kullanıcılar için Nisan 2020’den Mayıs 2022’ye kadar 989 işlem gerçekleştirdiğini açıkladı.
İhlaller ve OFAC Bulguları
CoinList, Rusya’da ikamet ettiğini iddia eden müşteriler için 89 hesap açmıştı, ancak bunların her biri Kırım’da adres vermişti. OFAC, CoinList’in bu işlemlerin Kırım ile ilgili olduğunu bilmesi gerektiği, dolayısıyla ABD yaptırımlarını ihlal ederek dolaylı olarak bölgeye destek verdiği sonucuna vardı.
OFAC, soruşturma sırasında CoinList’in işbirliğini kabul etti ve yaptırımları ihlal eden işlem hacminin, borsanın genel işlem hacminin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu kaydetti.
2014 yılında Kırım’ın Rus güçleri tarafından ilhak edilmesinin ardından ABD, Obama yönetimi döneminde bölgeye yaptırımlar uyguladı. CoinList’in iddia edilen ihlalleri, bu yaptırımların kesin olarak yürürlükte olduğu bir dönem olan Nisan 2020 ile Mayıs 2022 arasında meydana geldi.
Aynı yılın Mayıs ayında Poloniex’in, Kırım’la ilgili olanlar da dahil olmak üzere 65.000’den fazla görünür yaptırım ihlali için 7,6 milyon dolarlık önemli bir tazminat ödemeyi kabul ettiğini belirtmekte fayda var. Ayrıca dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Binance, ABD’li yetkililerle 4,3 milyar dolarlık önemli bir anlaşmayla karşı karşıya kaldı. Bu anlaşma kara para aklama, dolandırıcılık ve yaptırım düzenlemelerinin açıkça ihlal edildiği iddialarını kapsıyordu.
CoinList, ihlallerini gidererek ve OFAC ile anlaşarak bu olayı geride bırakmayı ve kripto para birimi takas işlemlerini yürütürken düzenleyici çerçeveye uygunluğu sürdürmeye odaklanmayı hedefliyor.