İşletme, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmadan önce, Bay Bankman-Fried, FTX’i tüm dünyadaki en iyi kripto para borsalarından biri haline getirdi. Aralık ayında FTX’in genel merkezinin bulunduğu Bahamalar’daki evinde gözaltına alındı ve ardından suçlamalara yanıt vermesi için ABD’ye iade edildi. Yargıç Kaplan, onu son derece katı kurallarla kefaletle serbest bıraktı ve onu Kuzey Kaliforniya’da Stanford Üniversitesi kampüsü yakınında ailesiyle birlikte yaşamaya gönderdi.
İflas etmeden önce dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX. FTT adında yerel bir kripto para birimine sahipti ve kullanıcıların bir dijital para birimini diğeriyle veya itibari parayla değiştirmesine izin veriyordu. Bahamalar’da yerleşik olan şirket, şirketini ABD’de yasaklanan tehlikeli ticaret stratejileri kullanarak büyüttü. Eskiden kripto para sektörünün “altın çocuğu” olarak görülüyordu, Demokrat Parti’ye önemli katkılarda bulunuyordu ve takipçilerini zenginliklerini rasyonel ve üretken yollarla bağışlamaya teşvik eden bir yardım hareketi olan etkili özgeciliğe olan bağlılığıyla tanınıyordu. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in başkanı Changpeng Zhao, Bay Bankman-Fried’e FTX’teki hissesini geçen yıl bir dizi FTT jetonu karşılığında sattı. Bay Zhao, tokenleri satma niyetini açıkladı ve Kasım ayında FTX’in finansal sağlığıyla ilgili endişelerin altını çizdi. Yatırımcılar, FTT fiyatının düşmesine neden olan eylemden alarma geçti. Fiyat, Bay Zhao’nun ifşasının yatırımcıları korkutmasının ardından düştü. Yatırımcılar FTX’ten çıkmak için acele ettiler ve bu da firma için 8 milyar dolarlık bir zarara neden oldu. FTX’in ana rakibi Binance, önce işletmeyi kurtarmak için bir kredi verdi, ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’in 11 Kasım’da iflas ilan etmesine yol açtı. FTX’in sona ermesinin ardından, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı, FTX’in müşteriyi uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlattı. Bay Bankman-Fried’in kurulmasına yardım ettiği bir kripto para ticaret platformu olan Alameda Research’ü desteklemek için nakit para. Bay Bankman-Fried, yatırımcıları dolandırmak ve onlara yalan söylemekten 12 Aralık’ta Bahamalar’da gözaltına alındı. SEC ertesi gün yanıt verdi.
Bay Bankman-Fried, kendisi hakkında bir kitap hazırlayan yazar Michael Lewis de dahil olmak üzere evinde kapalıyken ziyaretçileri ağırladı. Ayrıca, Substack’teki gönderilerde FTX çökmeden önce ne olduğuna dair kendi versiyonunu özetleyen bir savunma yapmaya başladı.
İddia makamına göre tanık, FTX’in iflas etmesinden bir ay önce Signal ve mesajlaşma uygulaması Slack’te az sayıda içeriden kişiyle yapılan görüşmelere katıldı ve “sanığın komplo kurmakla suçlanan faaliyetleri hakkında doğrudan bilgi sahibi oldu.” Dilekçeye göre, Bay Bankman-Fried, daha fazla mevcut ve eski FTX çalışanıyla da temas halinde.
LinkedIn profiline göre Ryne Miller, FTX ABD’nin başsavcısıdır.