ความเป็นมาและการสืบสวนของ OFAC
CoinList ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา ได้บรรลุการชำระหนี้จำนวน 1.2 ล้านดอลลาร์กับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎการคว่ำบาตร OFAC เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมว่า CoinList ได้ประมวลผลธุรกรรม 989 รายการสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในไครเมีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่รัสเซียยึดครองอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ถึงพฤษภาคม 2022
การละเมิดและการค้นพบของ OFAC
CoinList ได้เปิดบัญชี 89 บัญชีสำหรับลูกค้าที่อ้างว่าอาศัยอยู่ในรัสเซีย แต่แต่ละบัญชีให้ที่อยู่ในไครเมีย OFAC สรุปว่า CoinList ควรรู้ว่าธุรกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับไครเมีย ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนทางอ้อมในภูมิภาคที่เป็นการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
OFAC รับทราบถึงความร่วมมือของ CoinList ในระหว่างการสืบสวน และตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณธุรกรรมที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของปริมาณธุรกรรมโดยรวมของ Exchange
ในปี 2014 หลังจากการผนวกไครเมียโดยกองกำลังรัสเซีย สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการคว่ำบาตรในภูมิภาคภายใต้การบริหารของโอบามา การละเมิดที่ถูกกล่าวหาของ CoinList เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2020 ถึงพฤษภาคม 2022 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การคว่ำบาตรเหล่านี้มีผลบังคับใช้อย่างมั่นคง
เป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน Poloniex ตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยจำนวน 7.6 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตรที่ชัดเจนกว่า 65,000 รายการ รวมถึงการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับไครเมีย นอกจากนี้ Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต้องเผชิญกับการระงับข้อพิพาทที่สำคัญมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์กับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการละเมิดกฎเกณฑ์การคว่ำบาตรที่ชัดเจน
โดยจัดการกับการละเมิดและตกลงกับ OFAC นั้น CoinList ตั้งเป้าที่จะก้าวผ่านเหตุการณ์นี้และมุ่งเน้นไปที่การรักษาการปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลในขณะที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล