ผู้ก่อตั้งกองทุนร่วมลงทุนในจอร์เจียถูกตั้งข้อหายักยอกเงินดิจิทัลและฟอกเงิน

การยักยอก Bitcoin

สำนักงานอัยการแห่งจอร์เจียอ้างว่า Bachiashvili ยักยอกเงินดิจิทัล “จำนวนมาก” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin ระหว่างการดำเนินการในปี 2015 จำนวนเงินที่แน่นอนยังไม่ได้รับการเปิดเผย

มีรายงานว่า Bachiashvili ลงทุนใน Bitcoin mining โดยใช้เงินทุนที่เขาหามาได้เองพร้อมกับนักลงทุนที่ไม่ปรากฏชื่อ อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการอ้างว่าในปี 2560 Bachiashvili ได้จัดสรรผลกำไรและให้ส่วนเล็กน้อยแก่นักลงทุนเท่านั้น เขาถูกกล่าวหาว่าปกปิดรายละเอียดของ bitcoins ที่เหลือที่ถูกยักยอก ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 39 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Agenda

เป็นที่น่าสังเกตว่า ณ เวลาปัจจุบัน มูลค่า 8,253 BTC จะเท่ากับ ประมาณ 251 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าตัวเลขที่เจ้าหน้าที่จอร์เจียให้ไว้สะท้อนถึงมูลค่าในขณะที่มีการกล่าวหาว่ากระทำความผิดมากกว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ จากกองทุนร่วมลงทุนของจอร์เจีย

ในแถลงการณ์ของกองทุนร่วมการลงทุนแห่งจอร์เจีย ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาของ Bachiashvili และไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ข้อจำกัดนี้เกิดจากบทบาทก่อนหน้าของ Bachiashvili ในคณะกรรมการกำกับดูแลของกองทุน ตามคำแถลง