คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องหน่วยงานของ Abra
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่า Abra เช่นเดียวกับ Bill Barhydt ซีอีโอของบริษัท การกระทำดังกล่าวกล่าวหาว่าผู้ตอบแบบสอบถามกระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์และมีส่วนร่วมในการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอและการขายเงินลงทุนใน Abra Earn และ Abra Boost ตามหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกล่าวหาอ้างว่าหน่วยงานเสนอหรือขาย Abra Earn ให้กับทั้งนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรอง และ Abra Boost ให้กับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง การประพฤติมิชอบที่ถูกกล่าวหานั้นรวมถึงการจงใจปกปิดข้อมูลทางการเงินที่สะท้อนถึงการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของฝ่ายต่าง ๆ การผิดนัดเงินกู้ และการโอนสินทรัพย์ไปยัง Binance การกระทำดังกล่าวยังกล่าวหาว่าบริษัทต่างๆ “มีหรือเกือบจะล้มละลาย” ณ วันที่ 31 มีนาคม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบังคับใช้ไม่ได้ป้องกันผู้ตอบแบบสอบถามจากการส่งคืนทรัพย์สินให้กับลูกค้า
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเท็กซัสระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีทรัพย์สินรวมกันประมาณ 116.79 ล้านดอลลาร์ภายใต้การจัดการสำหรับนักลงทุน Abra Earn และ Abra Boost ของสหรัฐฯ
การโอนลับไปยัง Binance
เอกสารการดำเนินการบังคับใช้ 30 หน้าเน้นการเปิดเผย FTX แลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มเหลว เช่นเดียวกับ Genesis, 3AC, Auros และ Babel Finance
Abra ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดย Barhydt เป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น การซื้อขาย การให้ยืม และการยืมสำหรับลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทปลดพนักงานเมื่อปีที่แล้วและตกลงฟ้องร้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ในปี 2563 ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Abra “เสนอและขายสัญญาแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์แก่นักลงทุนรายย่อยโดยไม่ได้ลงทะเบียนและ สำหรับความล้มเหลวในการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเหล่านั้นในการแลกเปลี่ยนในประเทศที่ลงทะเบียน”