«FCA принимает меры против незаконно используемых криптоматов в Лидсе, Великобритания»
Управление финансового надзора (FCA) недавно провело проверки на нескольких объектах недалеко от Лидса на севере Англии, которые подозревались в размещении незаконных банкоматов с криптовалютой. FCA работало в сотрудничестве с местными полицейскими силами, в том числе с отделом цифровой разведки и расследований полиции Западного Йоркшира, в рамках совместного расследования.
«Криптовалютные компании должны зарегистрироваться в FCA в целях борьбы с отмыванием денег»
По словам Марка Стюарда, исполнительного директора FCA по правоприменению и надзору за рынком, все криптовалютные компании, работающие в Великобритании, должны быть зарегистрированы в FCA в целях борьбы с отмыванием денег. Этот шаг связан с тем, что связи между криптовалютными банкоматами и отмыванием денег, а также их потенциальные связи с организованной преступностью становятся все более очевидными.
«Криптобанкоматы и отмывание денег: глобальная проблема»
Использование криптовалютных банкоматов для отмывания денег вызывает глобальную озабоченность: исследование, проведенное Агентством по борьбе с наркотиками США (DEA) в 2020 году, показывает, как транснациональные преступные организации использовали эти банкоматы для отмывания незаконных денег, полученных от продажи наркотиков, наряду с другими традиционными методами.
«Великобритания вводит более строгие правила в отношении криптовалют»
Великобритания не только борется с нелегальными криптовалютными банкоматами, но и стремится ввести более жесткие правила для всей криптоиндустрии. В этом месяце Министерство финансов Великобритании выпустило консультационный документ, в котором излагаются новые правила, которые могут потребовать от криптофирм, работающих в Великобритании, выполнения более строгого набора требований, аналогичных тем, которые предъявляются к традиционным финансовым услугам.
«Британские компании, рекламирующие криптопродукты, должны получить разрешение FCA»
Кроме того, компании, заинтересованные в рекламе криптопродуктов в Великобритании, теперь должны получить разрешение от FCA. Фирмы, которые не следуют одному из четырех обязательных маршрутов продвижения криптовалют, могут быть привлечены к уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до двух лет.