Alegação de culpa e empreendimento criminoso
O réu, Banmeet Singh, um cidadão indiano de 40 anos de Haldwani, na Índia, se declarou culpado das acusações de conspiração para posse de substâncias controladas com a intenção de distribuir e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A empresa criminosa de Singh supostamente facilitou a venda e distribuição de várias substâncias controladas, incluindo fentanil, LSD, ecstasy, Xanax, Ketamina e Tramadol, por meio de sites de marketing de fornecedores em plataformas notórias da dark web, como Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, entre outros.
De acordo com a investigação do DOJ, os clientes encomendavam narcóticos dos sites de fornecedores de Singh usando Bitcoin ou outras criptomoedas como pagamento. Singh supervisionou pessoalmente o envio dessas substâncias ilícitas da Europa para os Estados Unidos, empregando vários serviços de transporte marítimo, incluindo o correio dos EUA.
Extensa rede de distribuição
De meados de 2012 a julho de 2017, Singh controlou oito células de distribuição nos Estados Unidos, com locais em Columbus, Flórida, Carolina do Norte, Maryland, Nova York, Dakota do Norte, Washington e outros lugares.
Essas células recebiam remessas de medicamentos do exterior, reembalavam os medicamentos e os distribuíam para locais em todos os 50 estados, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Escócia e Ilhas Virgens dos EUA, de acordo com o DOJ.
Singh, preso em Londres em abril de 2019, foi extraditado para os Estados Unidos em 2023.
Nos pedidos de drogas da organização Singh, os membros frequentemente usavam o nome do vendedor “Liston” e assinavam com a frase “Ainda estou dançando”. Hoje, com a declaração de culpa de Banmeet Singh, o baile acabou, observou o DOJ.
Significado da confissão de culpa e confisco de Bitcoin
A procuradora-geral assistente em exercício Nicole M. Argentieri, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, enfatizou a importância da confissão de culpa de Singh, incluindo o confisco de aproximadamente US$ 150 milhões em Bitcoin (8.100 BTC).
O agente especial encarregado da DEA, Orville O. Greene, declarou Singh um alvo prioritário consolidado, destacando sua posição como uma das ameaças de tráfico de drogas mais significativas em todo o mundo.
O DOJ declarou ainda que a atividade criminosa de Singh causou “danos extensos”, enviando grandes quantidades de “drogas mortais” para todos os Estados Unidos, compradas principalmente on-line e enviadas por correio.
A investigação beneficiou da colaboração de parceiros internacionais, incluindo a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido, o Crown Prosecution Service (CPS) e a Autoridade Central (UKCA).
A partir de agora, o preço do Bitcoin está em US$ 42.900, refletindo uma recuperação recente do nível médio de US$ 38.500.