Comerciante baseado em Connecticut pagará penalidades criminais e perderá ganhos ilícitos
Nova York, EUA – A Freepoint Commodities LLC, uma importante negociante de commodities, concordou em pagar um total de mais de US$ 98 milhões para liquidar acusações movidas contra ela nos Estados Unidos. As acusações giram em torno de alegações de apropriação indevida de informações materiais não públicas e de suborno de autoridades brasileiras como parte de um esquema. O acordo inclui uma multa criminal de US$ 68 milhões a ser paga ao Departamento de Justiça, além da perda de US$ 30 milhões adicionais. A Freepoint também concordou em renunciar a US$ 7,6 milhões em ganhos ilícitos em conexão com encargos relacionados da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Este acordo resolve a investigação conduzida pelo DOJ e pela CFTC.
De acordo com declarações de ambas as agências, o comerciante de commodities executou o esquema entre 2012 e 2018. O objetivo era adquirir informações materiais não públicas e subornar funcionários do governo no Brasil, visando especificamente a Petróleo Brasileiro S.A., a empresa petrolífera estatal. Infelizmente, práticas de corrupção prevalecem em jurisdições onde operam comerciantes de commodities, tornando-os suscetíveis de violar a lei dos EUA contra o suborno de autoridades estrangeiras.
Notavelmente, este não é um caso isolado. A Glencore PLC, uma empresa multinacional de comércio de mercadorias, foi anteriormente condenada a pagar 700 milhões de dólares depois de se declarar culpada de um esquema de suborno que durou dez anos. Da mesma forma, uma unidade da Vitol resolveu uma investigação de corrupção do DOJ e do Brasil pagando US$ 135 milhões em multas.
Esta investigação envolvendo a Freepoint Commodities foi reportada anteriormente pela Reuters. Ele esclarece os esforços contínuos das autoridades dos EUA e do Brasil para descobrir e combater a corrupção no setor de comércio de commodities.