Departamento de Justiça dos EUA acusa Ahmed em relação ao ataque
Quando o Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra Ahmed, que se acreditava estar envolvido no ataque, descobriu-se que as referências correspondiam às do ataque à Crema Finance em julho de 2022. A Blockworks relatou esta ligação na sua cobertura inicial de o caso.
Como parte de um acordo judicial recente, Ahmed perdeu US$ 12,3 milhões. Esta soma significativa indica a magnitude do crime cometido.
O procurador dos EUA, Damian Williams, expressou sua satisfação com o resultado, afirmando: “Há cinco meses, meu escritório anunciou a primeira prisão envolvendo um ataque a um contrato inteligente. Hoje, o engenheiro de segurança sênior Shakeeb Ahmed se declarou culpado e concordou em devolver todos da criptografia roubada para suas vítimas.”
O escopo das ações de Ahmed
As acusações contra Ahmed estavam originalmente ligadas à invasão de uma exchange de criptomoedas. No entanto, foi revelado que ele conduziu pesquisas na Internet por termos como “processo de hacks defi”, “fraude eletrônica” e “lavagem de evidências” logo após o hack do Nirvana. Essas pesquisas demonstram seu envolvimento em uma gama mais ampla de atividades fraudulentas.
Ahmed conseguiu gerar lucros de cerca de US$ 9 milhões e posteriormente retirou esses ganhos ilícitos. Na tentativa de evitar consequências legais, ele se comunicou com a exchange de criptomoedas, oferecendo a devolução dos fundos roubados, excluindo US$ 1,5 milhão, caso a exchange se abstivesse de envolver as autoridades.
Restituição e sentença
Ahmed foi condenado a pagar US$ 5 milhões em restituição às suas vítimas como parte do processo judicial. As possíveis consequências de suas ações serão determinadas durante a sentença, marcada para março de 2024.