Schuldig pleidooi en criminele onderneming
De beklaagde, Banmeet Singh, een 40-jarige Indiase staatsburger uit Haldwani, India, pleitte schuldig aan beschuldigingen van samenzwering om gereguleerde stoffen te bezitten met de bedoeling deze te verspreiden en samenzwering om het witwassen van geld te plegen.
Singh’s criminele onderneming zou de verkoop en distributie van verschillende gereguleerde stoffen, waaronder fentanyl, LSD, ecstasy, Xanax, Ketamine en Tramadol, hebben gefaciliteerd via leveranciersmarketingsites op beruchte dark web-platforms zoals Silk Road 1, Silk Road 2, Onder andere Alpha Bay, Hansa.
Volgens het onderzoek van de DOJ bestelden klanten verdovende middelen bij Singh’s leverancierssites met Bitcoin of andere cryptocurrencies als betaling. Singh hield persoonlijk toezicht op de verzending van deze illegale stoffen van Europa naar de Verenigde Staten, waarbij hij gebruik maakte van verschillende verzenddiensten, waaronder de Amerikaanse post.
Uitgebreid distributienetwerk
Van medio 2012 tot juli 2017 controleerde Singh acht distributiecellen in de Verenigde Staten, met locaties in Columbus, Florida, North Carolina, Maryland, New York, North Dakota, Washington en daarbuiten.
Deze cellen ontvingen drugstransporten uit het buitenland, verpakten de medicijnen opnieuw en distribueerden ze naar locaties in alle 50 staten, Canada, Engeland, Ierland, Jamaica, Schotland en de Amerikaanse Maagdeneilanden, aldus de DOJ.
Singh, in april 2019 gearresteerd in Londen, werd in 2023 uitgeleverd aan de Verenigde Staten.
In de medicijnbestellingen van de Singh-organisatie gebruikten de leden vaak de naam van de verkoper ‘Liston’ en tekenden ze af met de kenmerkende zin: ‘Ik dans nog steeds.’ Vandaag, met de schuldbekentenis van Banmeet Singh, is de dans voorbij, merkte de DOJ op.
Betekenis van schuldig pleidooi en verbeurdverklaring van Bitcoin
Waarnemend adjunct-procureur-generaal Nicole M. Argentieri van de Afdeling Strafrecht van het ministerie van Justitie benadrukte het belang van Singhs schuldbekentenis, waaronder de verbeurdverklaring van ongeveer $150 miljoen aan Bitcoin (8.100 BTC).
DEA Special Agent Orville O. Greene heeft Singh tot Consolidated Priority Target uitgeroepen, waarmee hij zijn positie als een van de grootste bedreigingen voor de drugshandel ter wereld benadrukt.
De DOJ verklaarde verder dat de criminele onderneming van Singh “grote schade” aanrichtte, waarbij grote hoeveelheden “dodelijke drugs” door de Verenigde Staten werden verzonden, voornamelijk online gekocht en per post verzonden.
Het onderzoek heeft geprofiteerd van de samenwerking van internationale partners, waaronder de National Crime Agency (NCA), de Crown Prosecution Service (CPS) en de Central Authority (UKCA) van het Verenigd Koninkrijk.
Op dit moment staat de prijs van Bitcoin op $42.900, wat een recent herstel weerspiegelt vanaf het niveau van midden $38.500.