Tijdelijk straatverbod verkregen door SEC
In een poging de activiteiten van DEBT Box een halt toe te roepen, slaagde de SEC erin een tijdelijk straatverbod (TRO) en de bevriezing van tegoeden te verkrijgen. De commissie stelt dat het bedrijf en zijn oprichters investeerdersfondsen gebruikten om luxe aankopen te doen en geld over te maken naar buitenlandse rekeningen.
Motie tot ontbinding van een straatverbod ingediend door gedaagden
De beklaagden in de zaak dienden echter een motie in om het tijdelijke huisverbod te ontbinden, waarbij ze beweerden dat de SEC de feiten in haar beschuldigingen verkeerd had voorgesteld. Vervolgens werd het straatverbod tijdens een hoorzitting in oktober opgeheven en in november vroeg de rechter in de zaak de SEC om uitleg over de vermeende verkeerde voorstelling van zaken.
SEC erkent onnauwkeurigheid tijdens hoorzitting in juli
In antwoord op het verzoek van de rechter heeft de SEC donderdag een reactie ingediend waarin zij toegaf dat een van haar advocaten een onnauwkeurige verklaring had afgelegd tijdens de eerste hoorzitting over het straatverbod in juli. De hoofdadvocaat van de SEC beweerde dat de beklaagden in de 48 uur voorafgaand aan de rechtszitting ongeveer 33 bankrekeningen hadden gesloten. De SEC erkent nu echter dat dit aantal is afgeleid van een miscommunicatie. In werkelijkheid werden slechts 24 bankrekeningen gesloten, en geen enkele werd gesloten in de maand van de hoorzitting.
Hoewel de SEC opmerkt dat de saldi van verschillende bankrekeningen van bepaalde beklaagden in juli aanzienlijk zijn verlaagd, verduidelijkt zij dat deze rekeningen niet zijn gesloten.
Ernsigheid van fouten betwist door de SEC
De SEC erkent de zorgen van de rechter en betreurt de gemaakte fouten ten zeerste. Als gevolg hiervan heeft de directeur handhaving senior advocaten van het regionale bureau van de Commissie in Denver aangesteld om toezicht te houden op de verdere afhandeling van de zaak. Daarnaast zal een ervaren procesadvocaat van het regionale kantoor van Denver het procesteam leiden. De SEC stelt echter dat de fouten niet significant genoeg waren om sancties te rechtvaardigen.
Beleggers wordt geadviseerd voorzichtig te zijn en grondig onderzoek te doen voordat zij risicovolle investeringen doen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa. Overdrachten en transacties dienen op eigen risico te worden uitgevoerd, en eventuele verliezen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de belegger.