Tether’s toewijding aan KYC en veiligheidsmaatregelen
In hun correspondentie benadrukte Tether hun robuuste Know Your Customer (KYC)-programma, een geavanceerd transactiemonitoringsysteem en hun proactieve aanpak bij het identificeren van verdachte accounts en activiteiten.
Om de naleving verder te garanderen, heeft Tether de hulp ingeroepen van een gerenommeerd advocatenkantoor gevestigd in Washington DC om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren, waarbij de effectiviteit van hun KYC/AML-, BSA- en On-Boarding-procedures wordt geëvalueerd.
Paolo Ardoino, de nieuw benoemde CEO, sprak de bereidheid van zijn bedrijf uit om gesprekken aan te gaan met de Amerikaanse overheid en eventuele zorgen van deze regering aan te pakken.
Opmerkelijk is dat de marktdominantie van Tether is blijven groeien, met een recente marktwaardering van meer dan $90 miljard.
Tether herhaalde hun engagement om actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld, en hun volledige steun en hulp aan te bieden. Ze hebben ervaring met het identificeren en bevriezen van adressen die verband houden met sancties, illegale activiteiten of terrorismefinanciering.
Om hun surveillancemogelijkheden te verbeteren, maakt Tether gebruik van de reactortool van Chainalysis, een toonaangevend blockchain-analysebedrijf. Ze ontvangen ook secundaire marktrisicorapporten van Chainalysis, waarbij ze gebruik maken van de meest geavanceerde oplossingen voor het monitoren van blockchain-activiteit. Deze bewakingsinstrumenten worden met name vertrouwd en gebruikt door verschillende Amerikaanse overheidsinstanties.
Om hun toewijding aan de naleving te demonstreren, heeft Tether op 9 december een vrijwillig beleid voor het bevriezen van portemonnees geïntroduceerd. Dit beleid maakt het mogelijk om activiteiten op de secundaire markt te bevriezen die verband houden met personen die zijn opgenomen in het United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationale lijst (SDN).
De aanpak van Tether moest zich echter aanpassen vanwege de toenemende regeldruk waarmee cryptocurrency-bedrijven zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd te maken krijgen.