Handelaar uit Connecticut moet strafrechtelijke boete betalen en onrechtmatig verkregen winsten verbeuren
New York, VS – Freepoint Commodities LLC, een toonaangevende grondstoffenhandelaar, heeft ermee ingestemd in totaal meer dan $98 miljoen te betalen om de aanklachten tegen hen in de Verenigde Staten te schikken. De aanklacht draait om beschuldigingen van het verduisteren van materiële, niet-openbare informatie en het omkopen van Braziliaanse functionarissen als onderdeel van een plan. De schikking omvat een strafrechtelijke boete van $68 miljoen die moet worden betaald aan het ministerie van Justitie, samen met het verbeuren van nog eens $30 miljoen. Freepoint heeft er ook mee ingestemd om $7,6 miljoen aan onrechtmatig verkregen winsten af te staan in verband met gerelateerde kosten van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Met deze schikking wordt het onderzoek opgelost dat is uitgevoerd door zowel het DOJ als de CFTC.
Volgens verklaringen van beide agentschappen voerde de grondstoffenhandelaar het plan uit tussen 2012 en 2018. Hun doel was om materiële niet-openbare informatie te verwerven en overheidsfunctionarissen in Brazilië om te kopen, met name gericht op Petróleo Brasileiro S.A., het staatsoliebedrijf. Corrupte praktijken komen helaas veel voor in rechtsgebieden waar grondstoffenhandelaren actief zijn, waardoor ze vatbaar zijn voor het overtreden van de Amerikaanse wet tegen het omkopen van buitenlandse functionarissen.
Dit is met name geen alleenstaand geval. Glencore PLC, een multinationaal handelsbedrijf in grondstoffen, werd eerder veroordeeld tot het betalen van 700 miljoen dollar nadat hij schuldig had gepleit aan een tien jaar durend omkopingsplan. Op dezelfde manier schikte een Vitol-eenheid een corruptieonderzoek van het Ministerie van Justitie en Brazilië door $135 miljoen aan boetes te betalen.
Dit onderzoek waarbij Freepoint Commodities betrokken was, werd eerder gerapporteerd door Reuters. Het werpt licht op de voortdurende inspanningen van de Amerikaanse en Braziliaanse autoriteiten om corruptie in de grondstoffenhandel aan het licht te brengen en aan te pakken.