Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt Ahmed aan in verband met de aanval
Toen het Amerikaanse ministerie van Justitie aanklachten indiende tegen Ahmed, die vermoedelijk betrokken was bij de aanval, werd ontdekt dat de referenties overeenkwamen met die van de Crema Finance-aanval in juli 2022. Blockworks rapporteerde dit verband in hun eerste berichtgeving over het geval.
Als onderdeel van een recente schikking heeft Ahmed $12,3 miljoen verbeurd. Dit aanzienlijke bedrag geeft de omvang van het gepleegde misdrijf aan.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams uitte zijn tevredenheid over de uitkomst en zei: “Vijf maanden geleden kondigde mijn kantoor de allereerste arrestatie aan met betrekking tot een aanval op een slim contract. Vandaag bekende senior veiligheidsingenieur Shakeeb Ahmed schuldig en stemde ermee in om alle documenten terug te geven.” van de gestolen crypto aan zijn slachtoffers.”
De reikwijdte van Ahmeds acties
De aanklacht tegen Ahmed hield oorspronkelijk verband met het hacken van een crypto-uitwisseling. Er werd echter onthuld dat hij kort na de Nirvana-hack op internet zocht naar termen als ‘defi hacks vervolging’, ‘draadfraude’ en ‘witwassen van bewijsmateriaal’. Deze huiszoekingen tonen zijn betrokkenheid aan bij een breder scala aan frauduleuze activiteiten.
Ahmed kon een winst van ongeveer $9 miljoen genereren en trok deze onrechtmatig verkregen winsten vervolgens terug. In een poging om juridische consequenties te vermijden, voerde hij communicatie met de cryptobeurs, waarbij hij aanbood het gestolen geld terug te geven, met uitzondering van $1,5 miljoen, als de beurs zich ervan zou onthouden wetshandhaving in te schakelen.
Restitutie en veroordeling
Ahmed is veroordeeld tot het betalen van $5 miljoen aan schadevergoeding aan zijn slachtoffers als onderdeel van de gerechtelijke procedure. De mogelijke gevolgen van zijn daden zullen worden bepaald tijdens zijn veroordeling, gepland voor maart 2024.