Achtergrond en OFAC-onderzoek
CoinList, een bekende cryptocurrency-exchange die actief is in de Verenigde Staten, heeft een schikking getroffen van $1,2 miljoen met het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën als reactie op beschuldigingen van het overtreden van de sanctieregels. OFAC maakte op 13 december bekend dat CoinList van april 2020 tot mei 2022 989 transacties had verwerkt voor gebruikers in de Krim, een regio die momenteel onder Russische bezetting staat.
Overtredingen en OFAC-bevindingen
CoinList had 89 rekeningen geopend voor klanten die beweerden in Rusland te wonen, maar elk van hen gaf een adres op de Krim op. OFAC concludeerde dat CoinList had moeten weten dat deze transacties verband hielden met de Krim, waardoor de regio indirect werd gesteund in strijd met Amerikaanse sancties.
OFAC erkende de medewerking van CoinList tijdens het onderzoek en merkte op dat het aantal transacties dat de sancties overtrad slechts een klein deel uitmaakte van het totale transactievolume van de beurs.
In 2014, na de annexatie van de Krim door Russische troepen, voerden de Verenigde Staten onder de regering-Obama sancties uit tegen de regio. De vermeende schendingen van CoinList vonden plaats tussen april 2020 en mei 2022, een periode waarin deze sancties stevig van kracht waren.
Het is de moeite waard te vermelden dat Poloniex in mei van hetzelfde jaar ermee instemde een aanzienlijke schikking van $7,6 miljoen te betalen voor meer dan 65.000 schijnbare sanctieschendingen, waaronder die welke verband houden met de Krim. Bovendien werd Binance, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, geconfronteerd met een aanzienlijke schikking ter waarde van $4,3 miljard met Amerikaanse functionarissen. Deze schikking omvatte beschuldigingen van het witwassen van geld, fraude en kennelijke schendingen van de sanctieregels.
Door de overtredingen aan te pakken en een schikking te treffen met OFAC, wil CoinList voorbij dit incident komen en zich concentreren op het handhaven van de naleving binnen het regelgevingskader terwijl het zijn cryptocurrency-uitwisselingsactiviteiten uitvoert.