“FCA grijpt in op illegaal geëxploiteerde cryptogeldautomaten in Leeds, VK”
De Financial Conduct Authority (FCA) heeft onlangs inspecties uitgevoerd op verschillende locaties in de buurt van Leeds, in het noorden van Engeland, die verdacht werden van het hosten van illegale crypto-geldautomaten. De FCA werkte samen met lokale politiediensten, waaronder de Digital Intelligence and Investigation Unit van de politie van West Yorkshire, als onderdeel van het gezamenlijke onderzoek.
“Crypto-bedrijven moeten zich registreren bij FCA voor antiwitwasdoeleinden”
Volgens Mark Steward, de uitvoerend directeur van handhaving en markttoezicht van de FCA, moeten alle cryptobedrijven die actief zijn in het VK geregistreerd zijn bij de FCA voor antiwitwasdoeleinden. Deze stap komt omdat de verbanden tussen crypto-geldautomaten en het witwassen van geld, evenals hun mogelijke banden met de georganiseerde misdaad, steeds duidelijker worden.
“Crypto ATM en het witwassen van geld: een wereldwijd probleem”
Het gebruik van crypto-geldautomaten voor het witwassen van geld is een wereldwijde zorg, met een studie uit 2020 van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) die laat zien hoe transnationale criminele organisaties deze geldautomaten hebben gebruikt om illegaal drugsgeld wit te wassen, naast andere traditionele methoden.
“VK implementeert strengere cryptovoorschriften”
Het VK treedt niet alleen hard op tegen illegale crypto-geldautomaten, maar wil ook strengere regels invoeren voor de hele crypto-industrie. Deze maand heeft het Britse ministerie van Financiën een consultatiedocument uitgebracht waarin nieuwe regels worden geschetst die mogelijk vereisen dat cryptobedrijven die in het VK actief zijn, aan strengere eisen voldoen, vergelijkbaar met die in traditionele financiële diensten.
“Britse bedrijven die reclame maken voor cryptoproducten moeten FCA-autorisatie aanvragen”
Bovendien moeten bedrijven die geïnteresseerd zijn in het adverteren van cryptoproducten in het VK nu toestemming vragen aan de FCA. Bedrijven die een van de vier verplichte routes voor het promoten van cryptocurrencies niet volgen, kunnen strafrechtelijk worden bestraft, waaronder een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.