Pedagang yang berpangkalan di Connection untuk Membayar Penalti Jenayah dan Melucuthakkan Keuntungan Yang Tidak Didapat
New York, Amerika Syarikat – Freepoint Commodities LLC, peniaga komoditi terkemuka, telah bersetuju untuk membayar sejumlah lebih $98 juta untuk menyelesaikan pertuduhan yang dikenakan terhadap mereka di Amerika Syarikat. Tuduhan itu berkisar tentang dakwaan menyalahgunakan maklumat bukan awam yang material dan merasuah pegawai Brazil sebagai sebahagian daripada skim. Penyelesaian itu termasuk penalti jenayah $68 juta yang akan dibayar kepada Jabatan Kehakiman, bersama-sama dengan kehilangan tambahan $30 juta. Freepoint juga telah bersetuju untuk melepaskan $7.6 juta dalam keuntungan yang diperoleh secara haram berkaitan dengan caj berkaitan daripada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC). Penyelesaian ini menyelesaikan siasatan yang dijalankan oleh DOJ dan CFTC.
Menurut kenyataan daripada kedua-dua agensi, peniaga komoditi itu menjalankan skim itu antara 2012 dan 2018. Matlamat mereka adalah untuk memperoleh maklumat penting bukan awam dan rasuah pegawai kerajaan di Brazil, khususnya menyasarkan Petróleo Brasileiro S.A., syarikat minyak milik negara. Amalan rasuah malangnya berleluasa dalam bidang kuasa tempat peniaga komoditi beroperasi, menjadikan mereka terdedah kepada pelanggaran undang-undang A.S. terhadap rasuah pegawai asing.
Terutama, ini bukan kes terpencil. Glencore PLC, firma perdagangan komoditi multinasional, sebelum ini diperintahkan membayar $700 juta selepas mengaku bersalah terhadap skim rasuah selama sepuluh tahun. Begitu juga, unit Vitol menyelesaikan siasatan rasuah DOJ dan Brazil dengan membayar denda $135 juta.
Siasatan yang melibatkan Komoditi Freepoint ini sebelum ini dilaporkan oleh Reuters. Ia memberi penerangan tentang usaha berterusan pihak berkuasa A.S. dan Brazil untuk membongkar dan menangani rasuah dalam industri perdagangan komoditi.