Latar Belakang dan Penyiasatan OFAC
CoinList, pertukaran mata wang kripto terkenal yang beroperasi di Amerika Syarikat, telah mencapai penyelesaian $1.2 juta dengan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Perbendaharaan sebagai tindak balas terhadap tuduhan melanggar peraturan sekatan. OFAC mendedahkan pada 13 Disember bahawa CoinList telah memproses 989 transaksi untuk pengguna yang terletak di Crimea, sebuah wilayah yang kini dijajah Rusia, dari April 2020 hingga Mei 2022.
Pelanggaran dan Penemuan OFAC
CoinList telah membuka 89 akaun untuk pelanggan yang mendakwa tinggal di Rusia, tetapi setiap daripada mereka memberikan alamat di Crimea. OFAC membuat kesimpulan bahawa CoinList sepatutnya tahu bahawa urus niaga ini berkaitan dengan Crimea, justeru secara tidak langsung menyokong rantau ini yang melanggar sekatan A.S.
OFAC mengiktiraf kerjasama CoinList semasa penyiasatan dan menyatakan bahawa jumlah urus niaga yang melanggar sekatan hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan jumlah urus niaga bursa.
Pada 2014, selepas pengilhakan Crimea oleh tentera Rusia, Amerika Syarikat melaksanakan sekatan ke atas wilayah itu di bawah pentadbiran Obama. Pelanggaran yang didakwa CoinList berlaku antara April 2020 dan Mei 2022, tempoh apabila sekatan ini berkuat kuasa secara tegas.
Perlu disebut bahawa pada bulan Mei tahun yang sama, Poloniex bersetuju untuk membayar penyelesaian $7.6 juta yang besar untuk lebih 65,000 pelanggaran sekatan yang jelas, termasuk yang berkaitan dengan Crimea. Selain itu, Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, menghadapi penyelesaian bernilai $4.3 bilion dengan pegawai A.S. Penyelesaian ini merangkumi dakwaan pengubahan wang haram, penipuan dan pelanggaran peraturan sekatan yang jelas.
Dengan menangani pelanggarannya dan menyelesaikan dengan OFAC, CoinList menyasarkan untuk mengatasi insiden ini dan menumpukan pada mengekalkan pematuhan dalam rangka kerja kawal selia sambil menjalankan operasi pertukaran mata wang kriptonya.