जॉर्जियन को-इन्व्हेस्टमेंट फंडाच्या संस्थापकावर क्रिप्टोकरन्सी गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे.

बिटकॉईनचा गैरवापर

जॉर्जियाच्या फिर्यादी कार्यालयाने आरोप केला आहे की बाचियाश्विलीने 2015 मध्ये केलेल्या कारवाईदरम्यान “मोठ्या प्रमाणात” क्रिप्टोकरन्सीचा, विशेषतः बिटकॉइनचा गैरवापर केला. नेमकी रक्कम उघड केली गेली नाही.

अहवालानुसार, बाचियाश्विलीने एका अज्ञात गुंतवणूकदारासह वैयक्तिकरित्या उभारलेल्या निधीचा वापर करून बिटकॉइन खाणकामात गुंतवणूक केली. तथापि, अभियोजक कार्यालयाचा दावा आहे की 2017 मध्ये, बाचियाश्विलीने नफा विनियोग केला आणि गुंतवणूकदारांना फक्त एक छोटासा भाग प्रदान केला. त्याने कथितरित्या उर्वरित गैरवापर केलेल्या बिटकॉइन्सचे तपशील लपविले, ज्याची किंमत अंदाजे $39 दशलक्ष पेक्षा जास्त आहे, अजेंडाने नोंदवले आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रेस वेळेनुसार, 8,253 BTC चे मूल्य असेल अंदाजे $251 दशलक्ष, जॉर्जियन अधिकार्‍यांनी प्रदान केलेले आकडे वर्तमान मूल्यमापनापेक्षा कथित गुन्ह्याच्या वेळीचे मूल्य दर्शवितात.

जॉर्जियन को-इन्व्हेस्टमेंट फंडाकडून कोणताही सहभाग नाही

जॉर्जियन को-इन्व्हेस्टमेंट फंड, एका निवेदनात, बाचियाश्विलीच्या कथित कृत्यांमध्ये गुंतलेला नाही आणि चालू तपासावर अधिक भाष्य करू शकत नाही असे प्रतिपादन केले. विधानानुसार, निधीच्या पर्यवेक्षी मंडळावरील बाचियाश्विलीच्या मागील भूमिकेमुळे ही मर्यादा उद्भवली आहे.