유죄 주장 및 범죄 행위
인도 할드와니 출신의 40세 인도 국적 피고인 반미트 싱(Banmeet Singh)은 배포할 의도로 규제 약물을 소지하고 돈세탁을 공모한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
Singh의 범죄 기업은 Silk Road 1, Silk Road 2, 알파 베이, 한사 등
DOJ의 조사에 따르면 고객은 비트코인이나 기타 암호화폐를 지불 수단으로 사용하여 Singh의 공급업체 사이트에서 마약을 주문했습니다. Singh은 미국 우편을 포함한 다양한 배송 서비스를 이용하여 이러한 불법 물질을 유럽에서 미국으로 배송하는 과정을 개인적으로 감독했습니다.
광범위한 유통망
2012년 중반부터 2017년 7월까지 Singh은 콜럼버스, 플로리다, 노스캐롤라이나, 메릴랜드, 뉴욕, 노스다코타, 워싱턴 등 미국 전역에 걸쳐 8개의 유통 셀을 관리했습니다.
DOJ에 따르면 이들 세포는 해외에서 약물을 배송받아 재포장하여 50개 주 전체, 캐나다, 영국, 아일랜드, 자메이카, 스코틀랜드, 미국령 버진 아일랜드에 배포했습니다.
2019년 4월 런던에서 체포된 싱은 2023년 미국으로 송환되었습니다.
싱 조직의 마약 주문서에 멤버들은 업체명 ‘리스턴’을 자주 사용하며 ‘나는 아직 춤을 추고 있다’는 서명 문구로 마무리했다. 오늘 Banmeet Singh의 유죄 인정으로 춤은 끝났다고 DOJ는 말했습니다.
유죄 인정 및 비트코인 몰수의 의의
법무부 형사부 법무부 차관보 대행 Nicole M. Argentieri는 약 1억 5천만 달러 상당의 비트코인(8,100 BTC) 몰수를 포함하여 Singh의 유죄 인정의 중요성을 강조했습니다.
DEA 담당 특수 요원 Orville O. Greene은 Singh을 통합 우선 표적으로 선언하여 Singh이 전 세계적으로 가장 중요한 마약 밀매 위협 중 하나임을 강조했습니다.
DOJ는 또한 Singh의 범죄 기업이 주로 온라인으로 구매하고 우편을 통해 미국 전역에 대량의 “치명적인 약물”을 배송하여 “광범위한 피해”를 초래했다고 밝혔습니다.
수사에는 영국 국립범죄수사국(NCA), 검찰청(CPS), 중앙당국(UKCA)을 포함한 국제 파트너의 협력이 도움이 되었습니다.
현재 비트코인 가격은 42,900달러로 최근 38,500달러 중반에서 반등한 모습을 반영합니다.