배경 및 OFAC 조사
미국에서 운영되는 유명 암호화폐 거래소 코인리스트(CoinList)가 제재 규정 위반 혐의에 대해 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 120만 달러의 합의에 도달했습니다. OFAC는 12월 13일 코인리스트가 2020년 4월부터 2022년 5월까지 현재 러시아 점령 지역인 크리미아에 위치한 사용자를 위해 989건의 거래를 처리했다고 공개했습니다.
위반 및 OFAC 조사 결과
CoinList는 러시아에 거주한다고 주장하는 고객을 위해 89개의 계정을 개설했지만 각 계정은 크림 반도에 주소를 제공했습니다. OFAC는 코인리스트가 이러한 거래가 크리미아와 관련되어 미국 제재를 위반하여 해당 지역을 간접적으로 지원한다는 사실을 알았어야 한다고 결론지었습니다.
OFAC는 조사 과정에서 코인리스트의 협조를 인정했으며, 제재를 위반한 거래량은 거래소 전체 거래량의 극히 일부에 불과하다는 점을 지적했습니다.
2014년 러시아군이 크림반도를 합병한 이후 미국은 오바마 행정부 하에서 이 지역에 대한 제재를 시행했다. 코인리스트의 위반 혐의는 이러한 제재가 확실히 발효된 기간인 2020년 4월부터 2022년 5월 사이에 발생했습니다.
같은 해 5월에 Poloniex는 크리미아 관련 위반 사항을 포함하여 65,000건이 넘는 명백한 제재 위반에 대해 상당한 금액인 760만 달러의 합의금을 지불하기로 합의했다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 또한, 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스는 미국 관리들과 43억 달러 상당의 합의에 직면했습니다. 이번 합의에는 자금세탁, 사기, 명백한 제재 규정 위반 혐의가 포함되었습니다.
CoinList는 위반 사항을 해결하고 OFAC와 합의함으로써 이 사건을 극복하고 암호화폐 거래소 운영을 수행하는 동안 규제 프레임워크 내에서 규정 준수를 유지하는 데 중점을 두는 것을 목표로 합니다.