코네티컷에 거주하는 상인, 형사 처벌을 받고 부당 이익 몰수
미국, 뉴욕 – 선도적인 상품 거래업체인 Freepoint Commodities LLC는 미국에서 제기된 소송을 해결하기 위해 총 9,800만 달러 이상을 지불하기로 합의했습니다. 혐의는 중요한 비공개 정보를 유용하고 계획의 일환으로 브라질 공무원에게 뇌물을 제공했다는 혐의를 중심으로 이루어졌습니다. 이번 합의에는 법무부에 납부해야 할 형사 벌금 6,800만 달러와 추가로 3,000만 달러의 벌금이 포함되어 있습니다. Freepoint는 또한 CFTC(상품선물거래위원회)의 관련 혐의와 관련하여 부당 이득 760만 달러를 포기하기로 합의했습니다. 이번 합의로 DOJ와 CFTC가 실시한 조사가 마무리되었습니다.
두 기관의 성명에 따르면 상품 거래자는 2012년부터 2018년 사이에 이 계획을 수행했습니다. 그들의 목표는 특히 국영 석유 회사인 Petroleo Brasileiro S.A.를 표적으로 삼아 중요한 비공개 정보를 획득하고 브라질 정부 공무원에게 뇌물을 제공하는 것이었습니다. 불행하게도 상품 거래자가 활동하는 관할 구역에서는 부패한 관행이 널리 퍼져 있어 외국 공무원에게 뇌물을 제공하는 행위에 대해 미국법을 위반할 가능성이 높습니다.
특히 이것은 고립된 사례가 아닙니다. 다국적 상품 무역 회사인 Glencore PLC는 이전에 10년간의 뇌물 수수 계획에 대해 유죄를 인정한 후 7억 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다. 마찬가지로 Vitol 부서는 벌금 1억 3,500만 달러를 지불하여 DOJ와 브라질 부패 조사를 해결했습니다.
Freepoint Commodities와 관련된 이 조사는 이전에 Reuters에 의해 보고되었습니다. 이는 상품 거래 업계의 부패를 적발하고 해결하기 위한 미국과 브라질 당국의 지속적인 노력을 조명합니다.