“FCA, 영국 리즈에서 불법적으로 운영되는 암호화폐 ATM 단속”
FCA(Financial Conduct Authority)는 최근 불법 암호화폐 ATM을 호스팅하는 것으로 의심되는 영국 북부 리즈 인근의 여러 사이트를 조사했습니다. FCA는 합동 조사의 일환으로 웨스트 요크셔 경찰의 디지털 정보 및 수사부(Digital Intelligence and Investigation Unit)를 포함한 지역 경찰과 협력했습니다.
“자금 세탁 방지를 위해 FCA에 등록해야 하는 암호화폐 기업”
FCA의 집행 및 시장 감독 담당 이사인 Mark Steward에 따르면 영국에서 운영되는 모든 암호화폐 사업체는 돈세탁 방지 목적으로 FCA에 등록되어야 합니다. 이러한 움직임은 암호화폐 ATM과 돈세탁 사이의 연관성과 조직 범죄와의 잠재적 연관성이 점점 더 분명해지면서 나온 것입니다.
“Crypto ATM 및 자금 세탁: 전 세계적 관심사”
돈세탁에 암호화폐 ATM을 사용하는 것은 세계적인 관심사입니다. 미국 마약단속국(DEA)의 2020년 연구에서는 다국적 범죄 조직이 이러한 ATM을 사용하여 다른 전통적인 방법과 함께 불법 마약 자금을 세탁한 방법을 보여줍니다.
“영국, 더 엄격한 암호화 규정 시행”
영국은 불법 암호화폐 ATM을 단속하는 것뿐만 아니라 전체 암호화폐 산업에 대해 더 엄격한 규정을 시행하려고 합니다. 이번 달 영국 재무부는 영국에서 운영되는 암호화 회사가 전통적인 금융 서비스와 유사한 더 엄격한 요구 사항을 충족하도록 요구할 수 있는 새로운 규칙을 설명하는 협의 문서를 발표했습니다.
“암호화 제품을 광고하는 영국 회사는 FCA 승인을 받아야 합니다”
또한 영국에서 암호화폐 제품 광고에 관심이 있는 회사는 이제 FCA의 승인을 받아야 합니다. 암호 화폐를 홍보하기 위한 4가지 필수 경로 중 하나를 따르지 않는 회사는 최대 2년의 징역을 포함하여 형사 처벌을 받을 수 있습니다.