有罪答弁と犯罪事業
インドのハルドワニ出身のインド人、バンミート・シン被告（40）は、配布目的で規制薬物を所持する共謀とマネーロンダリングの共謀の罪で有罪を認めた。
シンの犯罪事業は、シルクロード 1、シルクロード 2、シルクロード 2、シルクロード 2、アルファ ベイ、ハンザなど。
司法省の調査によると、顧客は支払いとしてビットコインまたはその他の暗号通貨を使用して、シンの販売サイトから麻薬を注文していました。シンは、米国郵便を含むさまざまな配送サービスを利用して、ヨーロッパから米国へのこれらの違法薬物の輸送を個人的に監督しました。
広範な販売ネットワーク
2012 年半ばから 2017 年 7 月まで、シンはコロンバス、フロリダ、ノースカロライナ、メリーランド、ニューヨーク、ノースダコタ、ワシントンなど、全米の 8 つの販売セルを管理しました。
司法省によると、これらの細胞は海外からの医薬品の輸送を受け取り、医薬品を再梱包して、50 州すべて、カナダ、イングランド、アイルランド、ジャマイカ、スコットランド、米領ヴァージン諸島の拠点に配布したという。
シンは 2019 年 4 月にロンドンで逮捕され、2023 年に米国に引き渡されました。
シン組織の麻薬注文では、メンバーは頻繁にベンダー名「リストン」を使用し、「私はまだ踊っています」という決まり文句で署名しました。今日、バンミート・シンの有罪答弁により、ダンスは終わったと司法省は述べた。
有罪答弁とビットコイン没収の意義
司法省刑事局のニコール M. アルジェンティエリ司法次官代理は、約 1 億 5,000 万ドル相当のビットコイン (8,100 BTC) の没収など、シン氏の有罪答弁の重要性を強調した。
DEA 担当特別捜査官オービル O. グリーンは、シンを統合優先標的と宣言し、世界的に最も重大な麻薬密売の脅威の 1 つとしての彼の立場を強調しました。
司法省はさらに、シンの犯罪事業は主にオンラインで購入され、郵送で大量の「致死性薬物」を米国全土に輸送し、「多大な損害」を引き起こしたと述べた。
この捜査は、英国国家犯罪庁 (NCA)、クラウン検察庁 (CPS)、中央当局 (UKCA) などの国際パートナーの協力の恩恵を受けました。
現時点で、ビットコインの価格は 42,900 ドルであり、38,500 ドル半ばのレベルからの最近の反発を反映しています。