SEC が一時的接近禁止命令を取得
DEBT Box の活動を停止するために、SEC は一時的差し止め命令 (TRO) と資産凍結を取得することに成功しました。委員会は、同社とその創設者らが投資家の資金を使って贅沢品を購入し、海外の口座に送金していたと主張している。
被告が提出した接近禁止命令の取り消しの申し立て
しかし、この事件の被告らは、SEC が申し立てにおいて事実を誤って伝えていたとして、一時的接近禁止命令の解除を求める申し立てを提出した。その後、10 月の公聴会で接近禁止命令は解除され、11 月にこの事件の裁判官は、虚偽表示の疑いに関して SEC に説明を求めました。
SEC、7 月の公聴会での不正確さを認める
裁判官の要請に応じて、SEC は木曜日、弁護士の 1 人が 7 月の最初の接近禁止命令公聴会で不正確な陳述を行ったことを認める回答を提出した。 SECの主任法廷弁護士は、被告らは法廷期日までの48時間以内に約33の銀行口座を閉鎖したと主張した。しかし、SEC は現在、この数値が伝達ミスから導き出されたものであることを認めています。実際には、閉鎖された銀行口座は 24 件のみで、公聴会が行われた月に閉鎖された銀行口座は 1 つもありませんでした。
SEC は、特定の被告が所有するいくつかの銀行口座の残高が 7 月に大幅に減少したことを指摘していますが、これらの口座は閉鎖されていないことを明らかにしています。
SEC が主張した誤りの重大性
SEC は裁判官の懸念を認め、犯した誤りに対して深い遺憾の意を表明します。その結果、執行局長は、今後の問題を監督するために委員会のデンバー地方事務所の上級弁護士を任命した。さらに、デンバー地方事務所の経験豊富な裁判弁護士が訴訟チームを率いることになります。しかし、SEC は、その間違いは制裁を正当化するほど重大なものではなかったと主張しています。
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