税金詐欺および架空労働契約の申し立て
イタリアの財務警察は UPS Italy に対して措置を講じ、脱税と不法労働行為の疑いに関する捜査の一環として約 8,650 万ユーロ (9,450 万ドル) を押収しました。ミラノの検察とグアルディア・ディ・フィナンツァ税務警察は、存在しない取引や架空の労働契約に対する請求書の使用を含む複雑な税金詐欺計画に同社が関与したとして告発した。
94 ページにわたる差し押さえ命令によると、UPS Italy は、形式的には協力労働請負会社に雇用されているにもかかわらず、約 8,500 人の労働者の直接の雇用主として行動している疑いがある。この命令ではさらに、UPSの従業員が会社から提供されたデジタル機器を介して日々の業務を指導されていたことが明らかになった。 UPS がイタリアで正式に雇用しているのは 1,000 名のみであることは注目に値します。
検察は資金の差し押さえに加えて、UPS Italia に対する 1 年間の広告禁止を要求しました。捜査は社内の幹部３人も対象としている。この調査は、イタリアの物流市場における同様の問題に対処するための当局による大規模な取り組みの一環です。
違法行為の取り締まりを継続
UPS Italy に対する最近の行動は、脱税と不法労働行為の取り締まりに対するイタリア政府の取り組みを浮き彫りにしています。当局は、不正な請求書と架空の労働契約を含む複雑な計画を明らかにしました。これは、脱税と労働者からの搾取を目的とした組織的な取り組みを示しています。
検察は、多額の金銭を押収し、広告制限を求めることで、そのような行為は許されないという明確なメッセージを送っている。調査では、UPS イタリアの業務をさらに深く掘り下げ、疑惑の不正行為の範囲を明らかにする予定です。
当局が物流市場を積極的に監視し、不正行為を行っている疑いのある企業に対して措置を講じていることは明らかです。これは、同様の違法行為が厳しい調査にさらされ、重大な結果を招く可能性があるという業界の他の関係者への警告となります。
UPS Italy は今後、この困難な状況を乗り越え、評判を守り、進行中の調査に全面的に協力する必要があります。この訴訟の結果はイタリアの物流業界に広範な影響を及ぼし、税規制と公正な労働慣行の遵守の重要性が浮き彫りになるでしょう。
全体として、この対象を絞った作戦は、公正かつ透明なビジネス環境を維持し、国家と国民の両方の利益を守るというイタリア当局の決意を示しています。