コネチカット州のトレーダー、刑事罰を支払い不正利益を没収へ
米国ニューヨーク – 大手商品トレーダーであるフリーポイント・コモディティーズLLCは、米国で起こされた告訴を解決するために総額9,800万ドル以上を支払うことに同意した。この容疑は、重要な非公開情報を流用し、計画の一環としてブラジル当局者に贈賄した疑いを中心に展開している。この和解案には、司法省に支払われる6,800万ドルの刑事罰と、さらに3,000万ドルの没収が含まれている。フリーポイントはまた、商品先物取引委員会（CFTC）からの関連請求に関連して不正に得た利益760万ドルを放棄することにも同意した。この和解により、司法省とCFTCの両方が実施した捜査は解決する。
両当局の声明によると、この商品トレーダーは2012年から2018年にかけてこの計画を実行した。彼らの目的は、重要な非公開情報を入手し、ブラジル政府関係者に賄賂を渡すことであり、特に国営石油会社ペトロレオ・ブラジレイロS.A.を標的とした。残念ながら、商品取引業者が活動する管轄区域では汚職行為が蔓延しており、外国当局者への賄賂を禁じる米国法に違反する可能性が高くなります。
注目すべきは、これは特別なケースではないということです。多国籍商品取引会社であるグレンコア PLC は、10 年にわたる贈収賄計画で有罪を認め、以前に 7 億ドルの支払いを命じられました。同様に、Vitol 部隊は 1 億 3,500 万ドルの罰金を支払うことで司法省とブラジルの汚職捜査を和解させました。
フリーポイント コモディティーズに関するこの調査は、ロイターによって以前に報告されました。これは、商品取引業界の汚職を暴き、それに対処しようとする米国とブラジル当局による継続的な取り組みに光を当てています。