背景と OFAC の調査
米国で運営されている有名な暗号通貨取引所である CoinList は、制裁規則違反の告発に対し、財務省外国資産管理局 (OFAC) と 120 万ドルの和解に達しました。 OFAC は 12 月 13 日、CoinList が 2020 年 4 月から 2022 年 5 月までに、現在ロシア占領下の地域であるクリミアに居住するユーザー向けに 989 件の取引を処理したことを明らかにしました。
違反と OFAC の調査結果
CoinList はロシアに居住していると主張する顧客のために 89 のアカウントを開設していましたが、それぞれがクリミアの住所を提供していました。 OFACは、これらの取引がクリミアに関連しており、米国の制裁に違反してこの地域を間接的に支援していることをコインリストは知っておくべきだったと結論付けた。
OFAC は、調査中の CoinList の協力を認め、制裁に違反した取引量は取引所全体の取引量のほんの一部にすぎないと指摘しました。
2014 年、ロシア軍によるクリミア併合後、米国はオバマ政権下でこの地域に対して制裁を実施しました。 CoinList の違反疑惑は、これらの制裁がしっかりと施行されていた 2020 年 4 月から 2022 年 5 月の間に発生しました。
同年 5 月に、ポロニエックスは、クリミア関連を含む 65,000 件を超える明らかな制裁違反に対して、760 万ドルの多額の和解金を支払うことに同意したことは注目に値します。さらに、世界最大の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスは、米国当局と43億ドルという巨額の和解金を支払う必要に迫られた。この和解には、マネーロンダリング、詐欺、明らかな制裁規則違反の申し立てが含まれていました。
コインリストは、違反に対処し、OFAC と和解することで、この事件を乗り越え、仮想通貨交換業務を遂行しながら規制の枠組み内でのコンプライアンスの維持に注力することを目指しています。