Contesto e indagine dell’OFAC
CoinList, un noto scambio di criptovaluta operante negli Stati Uniti, ha raggiunto un accordo di 1,2 milioni di dollari con l’Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC) del Tesoro in risposta alle accuse di violazione delle norme sulle sanzioni. L’OFAC ha rivelato il 13 dicembre che CoinList aveva elaborato 989 transazioni per utenti situati in Crimea, una regione attualmente sotto l’occupazione russa, da aprile 2020 a maggio 2022.
Violazioni e accertamenti OFAC
CoinList aveva aperto 89 conti per clienti che dichiaravano di risiedere in Russia, ma ognuno di loro forniva indirizzi in Crimea. L’OFAC ha concluso che CoinList avrebbe dovuto sapere che queste transazioni erano legate alla Crimea, sostenendo così indirettamente la regione in violazione delle sanzioni statunitensi.
L’OFAC ha riconosciuto la collaborazione di CoinList durante l’indagine e ha osservato che il volume delle transazioni che violano le sanzioni rappresentava solo una piccola parte del volume complessivo delle transazioni dell’exchange.
Nel 2014, dopo l’annessione della Crimea da parte delle forze russe, gli Stati Uniti hanno adottato sanzioni sulla regione sotto l’amministrazione Obama. Le presunte violazioni di CoinList si sono verificate tra aprile 2020 e maggio 2022, periodo in cui queste sanzioni erano saldamente in vigore.
Vale la pena ricordare che nel maggio dello stesso anno Poloniex ha accettato di pagare una sostanziale somma di 7,6 milioni di dollari per oltre 65.000 apparenti violazioni delle sanzioni, comprese quelle relative alla Crimea. Inoltre, Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, ha dovuto affrontare un significativo accordo da 4,3 miliardi di dollari con i funzionari statunitensi. Questo accordo comprendeva accuse di riciclaggio di denaro, frode e apparenti violazioni delle norme sulle sanzioni.
Affrontando le sue violazioni e risolvendo con l’OFAC, CoinList mira a superare questo incidente e concentrarsi sul mantenimento della conformità all’interno del quadro normativo mentre conduce le sue operazioni di scambio di criptovaluta.