Il Texas State Securities Board presenta azioni esecutive contro le entità Abra
Il Texas State Securities Board ha annunciato giovedì di aver intentato azioni esecutive contro varie entità note collettivamente come Abra, così come il suo CEO Bill Barhydt. Le azioni sostengono che gli intervistati abbiano commesso frodi sui titoli e siano stati coinvolti in inganni in relazione all’offerta e alla vendita di investimenti in Abra Earn e Abra Boost, secondo l’autorità di regolamentazione statale.
Nello specifico, le accuse affermano che le entità hanno offerto o venduto Abra Earn a investitori sia accreditati che non accreditati e Abra Boost a investitori accreditati. La presunta cattiva condotta include l’occultamento intenzionale di informazioni finanziarie che riflettono la capitalizzazione delle parti, le inadempienze sui prestiti e il trasferimento di attività a Binance. Le azioni affermano anche che le società “erano o erano quasi insolventi” al 31 marzo. Tuttavia, le azioni esecutive non impediscono ai convenuti di restituire i beni ai clienti.
L’autorità di regolamentazione del Texas ha dichiarato che le parti avevano collettivamente circa 116,79 milioni di dollari di asset in gestione per gli investitori statunitensi di Abra Earn e Abra Boost.
Trasferimenti segreti su Binance
Il documento di azione di contrasto di 30 pagine evidenzia l’esposizione all’exchange di criptovalute fallito FTX, nonché Genesis, 3AC, Auros e Babel Finance.
Abra, fondata nel 2014 da Barhydt, è una piattaforma crittografica che fornisce servizi come trading, prestito e prestito per clienti sia individuali che istituzionali. La società ha tagliato i posti di lavoro lo scorso anno e ha saldato le accuse con la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti nel 2020. La SEC aveva accusato Abra di “offrire e vendere swap basati su titoli a investitori al dettaglio senza registrazione e per non aver effettuato tali scambi su una borsa nazionale registrata.”