Perintah Penahanan Sementara Diperoleh oleh SEC
Dalam upaya menghentikan aktivitas DEBT Box, SEC berhasil mendapatkan perintah penahanan sementara (TRO) dan pembekuan aset. Komisi berpendapat bahwa perusahaan dan pendirinya menggunakan dana investor untuk melakukan pembelian barang mewah dan mentransfer uang ke rekening luar negeri.
Mosi untuk Membubarkan Perintah Penahanan yang Diajukan oleh Terdakwa
Namun, para terdakwa dalam kasus tersebut mengajukan mosi untuk membubarkan perintah penahanan sementara, mengklaim bahwa SEC telah salah mengartikan fakta dalam tuduhannya. Selanjutnya, perintah penahanan tersebut dibatalkan dalam sidang pada bulan Oktober, dan pada bulan November, hakim dalam kasus tersebut meminta penjelasan dari SEC mengenai dugaan kesalahan penafsiran.
SEC Mengakui Ketidakakuratan dalam Sidang Juli
Menanggapi permintaan hakim, SEC mengajukan tanggapan pada hari Kamis dengan mengakui bahwa salah satu pengacaranya telah membuat pernyataan yang tidak akurat selama sidang perintah penahanan awal bulan Juli. Penasihat hukum utama SEC mengklaim bahwa para terdakwa telah menutup sekitar 33 rekening bank dalam 48 jam menjelang tanggal persidangan. Namun, SEC kini mengakui bahwa angka tersebut berasal dari miskomunikasi. Faktanya, hanya 24 rekening bank yang ditutup, dan tidak ada satupun yang ditutup pada bulan sidang.
Meskipun SEC mencatat bahwa saldo beberapa rekening bank milik terdakwa tertentu mengalami penurunan substansial pada bulan Juli, SEC mengklarifikasi bahwa rekening tersebut tidak ditutup.
Keseriusan Kesalahan yang Diperdebatkan oleh SEC
SEC mengakui kekhawatiran hakim dan menyatakan penyesalan mendalam atas kesalahan yang dibuat. Oleh karena itu, Direktur Penegakan Hukum telah menunjuk pengacara senior dari Kantor Regional Komisi di Denver untuk mengawasi masalah ini ke depan. Selain itu, pengacara berpengalaman dari Kantor Regional Denver akan memimpin tim litigasi. Namun, SEC berpendapat bahwa kesalahan tersebut tidak cukup signifikan untuk memerlukan sanksi.
Investor disarankan untuk berhati-hati dan melakukan uji tuntas secara menyeluruh sebelum melakukan investasi berisiko tinggi pada Bitcoin, mata uang kripto, atau aset digital. Transfer dan perdagangan harus dilakukan atas risiko yang ditanggung sendiri, dan segala kerugian yang terjadi adalah tanggung jawab investor sepenuhnya.