Komitmen Tether terhadap KYC dan Tindakan Keamanan
Dalam korespondensi mereka, Tether menekankan program Kenali Pelanggan Anda (KYC) mereka yang kuat, sistem pemantauan transaksi yang canggih, dan pendekatan proaktif mereka untuk mengidentifikasi akun dan aktivitas yang mencurigakan.
Untuk lebih memastikan kepatuhan, Tether telah meminta bantuan firma hukum terkemuka yang berbasis di Washington DC untuk melakukan Tinjauan Independen, mengevaluasi efektivitas prosedur KYC/AML, BSA, dan On-Boarding mereka.
Paolo Ardoino, CEO yang baru diangkat, menyatakan kesediaan perusahaannya untuk terlibat dalam diskusi dengan pemerintah AS dan mengatasi segala kekhawatiran yang mungkin mereka miliki.
Yang penting, dominasi pasar Tether terus tumbuh, dengan valuasi pasar baru-baru ini melampaui $90 miliar.
Tether menegaskan kembali komitmen mereka untuk secara aktif bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia, menawarkan dukungan dan bantuan penuh. Mereka memiliki rekam jejak dalam mengidentifikasi dan membekukan alamat yang terkait dengan sanksi, aktivitas terlarang, atau pendanaan teroris.
Untuk meningkatkan kemampuan pengawasannya, Tether menggunakan alat reaktor yang disediakan oleh Chainalysis, sebuah firma analisis blockchain terkemuka. Mereka juga menerima laporan risiko pasar sekunder dari Chainalysis, memanfaatkan solusi paling canggih untuk memantau aktivitas blockchain. Khususnya, alat pengawasan ini dipercaya dan digunakan oleh berbagai lembaga pemerintah AS.
Untuk menunjukkan dedikasi mereka terhadap kepatuhan, Tether memperkenalkan kebijakan pembekuan dompet sukarela pada tanggal 9 Desember. Kebijakan ini memungkinkan pembekuan aktivitas pasar sekunder yang terkait dengan individu yang termasuk dalam Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Amerika Serikat yang Ditunjuk Khusus Daftar Warga Negara (SDN).
Namun, pendekatan Tether harus beradaptasi karena meningkatnya tekanan peraturan yang dihadapi oleh bisnis mata uang kripto baik di Amerika Serikat maupun secara global.