Latar Belakang dan Investigasi OFAC
CoinList, pertukaran mata uang kripto terkenal yang beroperasi di Amerika Serikat, telah mencapai penyelesaian sebesar $1,2 juta dengan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan sebagai tanggapan atas tuduhan pelanggaran peraturan sanksi. OFAC mengungkapkan pada 13 Desember bahwa CoinList telah memproses 989 transaksi untuk pengguna yang berlokasi di Krimea, wilayah yang saat ini berada di bawah pendudukan Rusia, dari April 2020 hingga Mei 2022.
Pelanggaran dan Temuan OFAC
CoinList telah membuka 89 akun untuk pelanggan yang mengaku tinggal di Rusia, namun masing-masing memberikan alamat di Krimea. OFAC menyimpulkan bahwa CoinList seharusnya mengetahui bahwa transaksi ini terkait dengan Krimea, sehingga secara tidak langsung mendukung wilayah tersebut yang melanggar sanksi AS.
OFAC mengakui kerja sama CoinList selama penyelidikan dan mencatat bahwa volume transaksi yang melanggar sanksi hanya sebagian kecil dari keseluruhan volume transaksi bursa.
Pada tahun 2014, setelah aneksasi Krimea oleh pasukan Rusia, Amerika Serikat menerapkan sanksi terhadap wilayah tersebut di bawah pemerintahan Obama. Dugaan pelanggaran CoinList terjadi antara April 2020 dan Mei 2022, periode ketika sanksi ini berlaku tegas.
Perlu disebutkan bahwa pada bulan Mei di tahun yang sama, Poloniex setuju untuk membayar penyelesaian sebesar $7,6 juta untuk lebih dari 65.000 pelanggaran sanksi, termasuk pelanggaran yang terkait dengan Krimea. Selain itu, Binance, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, menghadapi penyelesaian signifikan sebesar $4,3 miliar dengan pejabat AS. Penyelesaian ini mencakup dugaan pencucian uang, penipuan, dan pelanggaran nyata terhadap peraturan sanksi.
Dengan mengatasi pelanggarannya dan menyelesaikannya dengan OFAC, CoinList bertujuan untuk mengatasi insiden ini dan fokus pada menjaga kepatuhan dalam kerangka peraturan saat melakukan operasi pertukaran mata uang kripto.