Dewan Keamanan Negara Texas Mengajukan Tindakan Penegakan Terhadap Entitas Abra
Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah mengajukan tindakan penegakan terhadap berbagai entitas yang secara kolektif dikenal sebagai Abra, serta CEO Bill Barhydt. Tindakan tersebut menuduh bahwa responden melakukan penipuan sekuritas dan terlibat dalam penipuan sehubungan dengan penawaran dan penjualan investasi di Abra Earn dan Abra Boost, menurut regulator negara.
Secara khusus, tuduhan mengklaim bahwa entitas menawarkan atau menjual Abra Earn kepada investor terakreditasi dan tidak terakreditasi, dan Abra Boost kepada investor terakreditasi. Dugaan kesalahan termasuk penyembunyian informasi keuangan yang mencerminkan kapitalisasi pihak, gagal bayar pinjaman, dan transfer aset ke Binance. Tindakan tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan “sedang atau hampir bangkrut” pada tanggal 31 Maret. Namun, tindakan penegakan hukum tersebut tidak mencegah responden untuk mengembalikan aset kepada klien.
Regulator Texas menyatakan bahwa para pihak secara kolektif memiliki sekitar $116,79 juta aset yang dikelola untuk investor Abra Earn dan Abra Boost AS.
Transfer Rahasia ke Binance
Dokumen tindakan penegakan setebal 30 halaman menyoroti paparan FTX pertukaran crypto yang gagal, serta Genesis, 3AC, Auros, dan Babel Finance.
Abra, didirikan pada tahun 2014 oleh Barhydt, adalah platform crypto yang menyediakan layanan seperti perdagangan, pinjaman, dan pinjaman untuk klien individu dan institusi. Perusahaan menghentikan pekerjaan tahun lalu dan menyelesaikan tuntutan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada tahun 2020. SEC menuduh Abra “menawarkan dan menjual swap berbasis keamanan kepada investor ritel tanpa registrasi dan karena gagal mentransaksikan swap tersebut di bursa nasional yang terdaftar.”