कनेक्टिकट-आधारित व्यापारी को आपराधिक दंड का भुगतान करना होगा और गलत तरीके से अर्जित लाभ को जब्त करना होगा
न्यूयॉर्क, यूएसए – फ्रीपॉइंट कमोडिटीज एलएलसी, एक प्रमुख कमोडिटी व्यापारी, संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को निपटाने के लिए कुल $98 मिलियन से अधिक का भुगतान करने पर सहमत हुआ है। ये आरोप गैर-सार्वजनिक जानकारी के दुरुपयोग और एक योजना के तहत ब्राजील के अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। समझौते में न्याय विभाग को भुगतान किया जाने वाला $68 मिलियन का आपराधिक जुर्माना शामिल है, साथ ही अतिरिक्त $30 मिलियन की ज़ब्ती भी शामिल है। फ्रीपॉइंट ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) से संबंधित शुल्कों के संबंध में गलत तरीके से कमाए गए 7.6 मिलियन डॉलर को छोड़ने पर भी सहमति व्यक्त की है। यह समझौता डीओजे और सीएफटीसी दोनों द्वारा की गई जांच का समाधान करता है।
दोनों एजेंसियों के बयानों के अनुसार, कमोडिटी व्यापारी ने 2012 और 2018 के बीच इस योजना को अंजाम दिया। उनका उद्देश्य ब्राजील में भौतिक गैर-सार्वजनिक जानकारी प्राप्त करना और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना था, विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एस.ए. को लक्षित करना था। दुर्भाग्य से उन न्यायक्षेत्रों में भ्रष्ट आचरण प्रचलित है जहां कमोडिटी व्यापारी काम करते हैं, जिससे वे विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने के खिलाफ अमेरिकी कानून का उल्लंघन करने के लिए अतिसंवेदनशील हो जाते हैं।
गौरतलब है कि यह कोई अलग मामला नहीं है। ग्लेनकोर पीएलसी, एक बहुराष्ट्रीय कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म, को पहले दस साल की रिश्वतखोरी योजना में दोषी ठहराए जाने के बाद $700 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इसी तरह, एक विटोल इकाई ने 135 मिलियन डॉलर का जुर्माना अदा करके डीओजे और ब्राजील भ्रष्टाचार जांच का निपटारा किया।
फ़्रीपॉइंट कमोडिटीज़ से जुड़ी इस जांच की रिपोर्ट पहले रॉयटर्स द्वारा दी गई थी। यह कमोडिटी ट्रेडिंग उद्योग में भ्रष्टाचार को उजागर करने और संबोधित करने के लिए अमेरिकी और ब्राजीलियाई अधिकारियों द्वारा चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालता है।