पृष्ठभूमि और ओएफएसी जांच
संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित एक प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, कॉइनलिस्ट, प्रतिबंध नियमों को तोड़ने के आरोपों के जवाब में ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के साथ 1.2 मिलियन डॉलर के समझौते पर पहुंच गया है। ओएफएसी ने 13 दिसंबर को खुलासा किया कि कॉइनलिस्ट ने अप्रैल 2020 से मई 2022 तक क्रीमिया में स्थित उपयोगकर्ताओं के लिए 989 लेनदेन संसाधित किए थे, जो वर्तमान में रूसी कब्जे वाला क्षेत्र है।
उल्लंघन और ओएफएसी निष्कर्ष
कॉइनलिस्ट ने उन ग्राहकों के लिए 89 खाते खोले थे जिन्होंने रूस में रहने का दावा किया था, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने क्रीमिया में पते दिए थे। OFAC ने निष्कर्ष निकाला कि कॉइनलिस्ट को पता होना चाहिए था कि ये लेनदेन क्रीमिया से संबंधित थे, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन में इस क्षेत्र का समर्थन किया गया।
ओएफएसी ने जांच के दौरान कॉइनलिस्ट के सहयोग को स्वीकार किया और नोट किया कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले लेनदेन की मात्रा एक्सचेंज के समग्र लेनदेन की मात्रा का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी।
2014 में, रूसी सेना द्वारा क्रीमिया पर कब्ज़ा करने के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओबामा प्रशासन के तहत इस क्षेत्र पर प्रतिबंध लागू किए। कॉइनलिस्ट का कथित उल्लंघन अप्रैल 2020 और मई 2022 के बीच हुआ, वह अवधि जब ये प्रतिबंध दृढ़ता से प्रभावी थे।
उल्लेखनीय है कि उसी वर्ष मई में, पोलोनिक्स ने 65,000 से अधिक स्पष्ट प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए 7.6 मिलियन डॉलर का पर्याप्त भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें क्रीमिया से संबंधित प्रतिबंध भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस को अमेरिकी अधिकारियों के साथ $4.3 बिलियन के महत्वपूर्ण समझौते का सामना करना पड़ा। इस समझौते में मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और प्रतिबंध नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के आरोप शामिल थे।
इसके उल्लंघनों को संबोधित करके और OFAC के साथ समझौता करके, कॉइनलिस्ट का लक्ष्य इस घटना से आगे बढ़ना और अपने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज संचालन के दौरान नियामक ढांचे के भीतर अनुपालन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना है।