टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड एब्रा संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई फाइल करता है
टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने सामूहिक रूप से एब्रा के नाम से जानी जाने वाली विभिन्न संस्थाओं के साथ-साथ इसके सीईओ बिल बरहाइड के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई दायर की है। कार्रवाई का आरोप है कि उत्तरदाताओं ने प्रतिभूति धोखाधड़ी की और राज्य नियामक के अनुसार, अब्रा अर्न और अब्रा बूस्ट में निवेश की पेशकश और बिक्री के संबंध में धोखे में लगे हुए हैं।
विशेष रूप से, आरोपों का दावा है कि संस्थाओं ने मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त निवेशकों, और मान्यता प्राप्त निवेशकों को अब्राहम बूस्ट की पेशकश या बिक्री की। कथित कदाचार में पार्टियों के पूंजीकरण को दर्शाने वाली वित्तीय जानकारी को जानबूझकर छुपाना, ऋणों पर चूक, और संपत्तियों को बिनेंस में स्थानांतरित करना शामिल है। कार्रवाइयाँ यह भी आरोप लगाती हैं कि फर्में 31 मार्च तक “लगभग दिवालिया थीं या थीं”। हालाँकि, प्रवर्तन कार्रवाइयाँ उत्तरदाताओं को ग्राहकों को संपत्ति वापस करने से नहीं रोकती हैं।
टेक्सास नियामक ने कहा कि पार्टियों के पास संयुक्त रूप से यूएस एब्रा अर्न और एब्रा बूस्ट निवेशकों के लिए प्रबंधन के तहत लगभग $116.79 मिलियन की संपत्ति थी।
बाईनेन्स में गुप्त स्थानान्तरण
30-पृष्ठ का प्रवर्तन कार्रवाई दस्तावेज़ विफल क्रिप्टो एक्सचेंज FTX, साथ ही उत्पत्ति, 3AC, ऑरोस और बैबेल फाइनेंस के जोखिम पर प्रकाश डालता है।
2014 में Barhydt द्वारा स्थापित Abra, एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तिगत और संस्थागत ग्राहकों दोनों के लिए व्यापार, उधार और उधार जैसी सेवाएं प्रदान करता है। कंपनी ने पिछले साल नौकरियों में कटौती की और 2020 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के साथ शुल्क तय किया। SEC ने अब्राहम पर “बिना पंजीकरण के खुदरा निवेशकों को सुरक्षा-आधारित स्वैप की पेशकश करने और बेचने का आरोप लगाया था और एक पंजीकृत राष्ट्रीय एक्सचेंज पर उन स्वैपों को लेन-देन करने में विफल रहने के लिए।”